DSI ออกหมายเรียก อนันต์ อัศวโภคิน ฐานฟอกเงิน

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

พันตำรวจตรีวรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เปิดเผยถึงข่าวการเตรียมออกหมายเรียก นายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เข้ารับทราบข้อกล่าวหา "สมคบ และร่วมกันฟอกเงิน" หลังพนักงานสอบสวน ตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการซื้อ-ขายที่ดินกว่า 46 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและพวก ยักยอกเงินของสหกรณ์ฯ ไปซื้อ

โดยการเตรียมออกหมายเรียกดังกล่าว เป็นมติร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวน DSI กับอัยการ ที่เชื่อว่า การที่นายอนันต์ซื้อที่ดินของสหกรณ์ เข้าข่ายเป็นนิติกรรมอำพราง ซึ่งมีพยานหลักฐานตามสมควร ว่าจะเป็นความผิดฐาน "สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน" ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงเห็นควรให้เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา โดยให้แยกสำนวนเป็นคดีใหม่อีก 1 คดี ส่วนจะเรียกมาในวันใด ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพนักงานสอบสวน ซึ่งมีรายงานว่า กำหนดนัดหมายคือ วันที่ 7 มิถุนายนนี้  

สำหรับที่ดินแปลงดังกล่าว นายศุภชัยได้สั่งจ่ายเช็คหลายฉบับ ซื้อมาพร้อมกับหุ้นของบริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด เป็นเงินประมาณ 275 ล้านบาท ก่อนจะนำไปขายให้กับนายอนันต์ในราคากว่า 93 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินถึง 3 เท่า แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการโอนเงินค่าที่ซื้อ-ขายที่ดินไปให้ใคร นอกจากนี้วันที่ซื้อ-ขายที่ดิน ก็พบว่านายศุภชัยได้ทำหนังสือยกที่ดินแปลงเดียวกันให้พระธัมมชโย โดยมีการใช้ชื่อนายอนันต์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งต่อมานายอนันต์ได้นำที่ดินไปขายได้เงินมาเกือบ 500 ล้านบาท และได้โอนเงินที่ได้จากการขายที่ดิน 303 ล้านบาท เข้ามูลนิธิคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งพระธัมมชโยอุปถัมป์อยู่ เห็นได้ว่าเป็นการโอนถ่ายทรัพย์สินกันไปมา ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดธรรมชาติ เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน 

พลตำรวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า การแจ้งข้อหานายอนันต์เป็นส่วนของคดีที่ DSI ดำเนินการ แต่ในส่วนของตำรวจ จะมีการประชุมพนักงานสอบสวน เพื่อเตรียมออกหมายจับพระธัมมชโย ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อสร้างศูนย์ปฎิบัติธรรมในหลายจังหวัด อีกกว่า 10 คดี