ปปง.เร่งตรวจสอบธนาคารปมเปิดบัญชีณิชา กระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 16:01 น.

Views

พลตำรวจเอกธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าคดีของ นางสาวณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ ผู้ต้องหาคดีเปิดบัญชีรับโอนเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และผู้เสียหายในคดีถูกสวมบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร ว่าจนถึงขณะนี้ อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่านางสาวณิชา เป็นผู้ต้องหาจริง หรือเป็นผู้ผู้เสียหาย ส่วนที่นางสาวณิชา ตกเป็นผู้ต้องหา เนื่องจากไม่ยอมมารายงานตัวตามหมายเรียกของตำรวจ 2 ครั้ง

ด้าน นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ดำเนินการเอาผิดธนาคารที่เปิดบัญชีโดยประมาทว่า กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า กำหนดให้สถาบันการเงินต้องตรวจสอบประวัติของลูกค้า ทั้งก่อนเปิดและหลังจากเปิดบัญชีไปแล้ว หากละเลยมีโทษปรับสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ทั้งนี้จากกรณีของนางสาวณิชา ได้มีการไปตรวจสอบธนาคาร 3 แห่งแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 4 แห่ง จะตรวจสอบภายในสัปดาห์หน้า เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะนำไปพิจารณาว่าธนาคารทั้ง 7 แห่ง ที่รับเปิดบัญชีจากบัตรประชาชนของนางสาวณิชา กระทำการโดยประมาทเลินเล่อ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ และหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมธนาคารเพื่อกำชับถึงเงื่อนไขและนโยบายของสำนักงาน ปปง. ในการป้องกันการรับจ้างเปิดบัญชีอย่างเคร่งครัดต่อไป

ส่วนความเคลื่อนไหวของนางสาวณิชา วันนี้ได้ไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดตาก เป็นครั้งแรก จากนั้นได้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวน โดย พลตำรวจตรีปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้ร่วมสอบปากคำ ทั้งนี้พนักงานสอบสวน พบข้อสงสัยเรื่องที่นางสาวณิชา ทำบัตรประชาชนใหม่หลายครั้ง เตรียมนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จ ทั้งนี้พนักงานสอบสวน จะเร่งรวบรวมหลักฐานให้เสร็จภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์

Tag : แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์