เจ้าหน้าที่จับแก๊งบริษัทลงทุนแชร์ลูกโซ่

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 23:58 น.

Views

โดยแก๊งนี้มี นายชินวัตร น้อยวัน เป็นหัวหน้าทีมรวบรวมพรรคพวกอีก 32 คน เปิดบริษัทที่ชวนลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งตำรวจพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีนับ 10,000 ล้านบาท จากสมาชิกที่มีอยู่กว่า 500,000 คน ในนาม "OD Capital" บริษัทดังกล่าวดำเนินการในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้ง หรือประกอบการในลักษณะนำเงินไปลงทุนในบริษัท หรือกิจการอื่นๆ โดยผู้ประกอบการจะระดมเงินทุนมาจากประชาชนทั่วไป โดยเข้าติดต่อชักชวน หรือมีการโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเมื่อนำเงินมาลงทุนกับ OD Capital แล้วจะได้รับผลตอบแทน 10 % ของเงินลงทุน นอกจากนี้หากสามารถชักชวนคนมาร่วมลงทุนได้ จะได้ผลตอบแทนเป็นค่า Commission เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้นายชินวัตร ยังได้อ้างตัวเองว่าเป็นนายทหารเรือจากสหรัฐอเมริกาด้วย

ตำรวจจับแก๊งแชร์ลูกโซ่ได้ยกชุดพร้อมพวกอีกกว่า 20 คน พบว่ามีตำรวจยศพันตำรวจโทเข้ามาเกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบพบว่า OD Capital ไม่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาล โดยศาลอนุมัติหมายจับให้จับกุมตัว นายชินวัตร น้อยวัน กับพวก รวม 32 คน ในข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" ตำรวจจึงได้เข้าปิดล้อมตรวจค้น 15 จุด เพื่อจับกุมผู้ต้องหา โดยสามารถจับกุม ผู้ต้องหาได้ 22 คน ส่วนอีก 8 คน ยังอยู่ต่างประเทศ และอีก 2 คน อยู่ระหว่างการติดตามจับกุม

ด้าน พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำผิด เข้าข่ายผิดพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีโทษจำคุก 5-10 ปี และเป็นความผิดมูลฐานเข้าข่ายการฟอกเงินที่ต้องถูกยึดทรัพย์