รวบแก๊งชาวจีนเช่าคอนโดฯ หรูกลางกรุง ลักลอบโอนเงินใต้ดิน มูลค่ากว่า 100 ล้าน

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แถลงจับกลุ่มชาวจีนลักลอบโอนเงินใต้ดินให้ลูกค้าในประเทศจีน โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสืบทราบว่า มีกลุ่มชาวจีนได้เข้ามาเช่าห้องขนาดใหญ่ 2 ห้อง ในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง ย่านพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมฝังตัวอยู่ในห้อง ไม่ค่อยออกไปไหนเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป

เมื่อตำรวจเคาะประตูขอตรวจค้นห้อง พบชายชาวจีนมาเปิดประตู เมื่อเห็นตำรวจก็พยายามวิ่งไปปิดระบบคอมพิวเตอร์ แต่สามารถห้ามไว้ได้ ตรวจสอบในห้อง พบชายชาวจีนรวม 7 คน พร้อมคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง กำลังใช้ระบบการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยติดต่อลูกค้าผ่านโปรแกรมแช็ตออนไลน์ เพื่อทำธุรกรรมโอนเงิน พบหลักฐานการโอนเงินหลายรายการ จากนั้นได้ขยายผลไปตรวจห้องในคอนโดมิเนียมเดียวกันที่เช่าไว้อีกห้อง พบชาวจีน 2 คนกำลังใช้คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องโอนเงินให้กับลูกค้าเช่นกัน

สอบสวนชาวจีนทั้งหมดรับสารภาพว่า เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว แล้วลักลอบทำธุรกรรมโอนเงินออนไลน์ ได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 150,000 บาทต่อคน โดยทั้งหมดมีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์

พลตำรวจตรีพนัญชัย ชื่นใจธรรม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บอกว่า การโอนเงินดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมถูกกว่าการโอนเงินแบบปกติ และจะไม่ถูกตรวจสอบที่มาของเงิน เรียกว่าการโอนเงินใต้ดิน ซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่า เงินส่วนหนึ่งเป็นของลูกค้าที่ได้หรือเสียจากการพนันออนไลน์ โดยพบยอดโอนเงินเฉลี่ยวันละ 2,600,000 บาท ทำมาแล้วกว่า 1 เดือน จึงมีการโอนเงินกว่า 100 ล้านบาท

เบื้องต้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขึ้นแบล็กลิสต์ห้ามเข้าประเทศ โดยจะขยายผลประสานทางการจีนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Tag : ลักลอบโอนเงินใต้ดิน