ตม.รวบหญิงรัสเซียเปิดบริษัทนอมินีในไทย ทำธุรกิจต้องห้าม

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

หลังได้รับแจ้งว่า นางสาวนาตาเลีย นิกิโฟโรวา สัญชาติรัสเซีย ได้เปิดบริษัทชื่อว่า เนสต้า เอเชีย กรุ๊ป จำกัด ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ และใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว โดยพฤติกรรม คือ จะให้คนไทยสวมชื่อเป็นเจ้าของบริษัทเพื่อหลบเลี่ยงภาษี เนื่องจากธุรกิจนี้มีข้อกำหนดห้ามบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการเปิดบริษัทโดยให้คนไทยเป็นนอมินี และเมื่อได้เงินจากธุรกิจก็จะส่งกลับไปประเทศตัวเอง ทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทย

ตำรวจจึงได้ขออำนาจศาลจังหวัดชลบุรีออกหมายจับ ซึ่งนางสาวนาตาเลียยอมรับว่า เป็นบุคคลตามหมายจับจริง จึงคุมตัวไปสอบปากคำ เบื้องต้นพบว่า นางสาวนาตาเลียมีประวัติเปลี่ยนชื่อ และพาสปอร์ตมาแล้วหลายครั้ง เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับนานกว่า 3 ปี โดยครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถติดตามตัวได้ด้วยระบบสแกนม่านตา

ส่วนอีกคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาชาวรัสเซีย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ให้ติดตามจับ นางสาวคเซเนีย โพโดซิอัน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองรอสตอฟนาโดนู คดีฉ้อโกง หลังก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายในปี 2556 ที่ประเทศรัสเซีย โดยกู้ยืมเงินประมาณ 6,500,000 บาท อ้างว่านำไปใช้หนี้ธนาคาร และหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะนำทองคำและแหวนเพชรไปจำหน่าย มูลค่า 12.8 ล้านบาท แต่เมื่อได้เงินมากลับหลบหนีออกนอกประเทศ เข้ามากบดานในไทย โดยแฝงตัวเป็นลูกจ้างบริษัทนำเข้าและส่งออกที่จังหวัดชลบุรี นานกว่า 4 ปี ก่อนรวบธุรกิจเป็นของตัวเอง

Tag : หญิงรัสเซียเปิดบริษัทนอมินี เปิดบริษัทนอมินี