7HD ร้อนออนไลน์

ยึดเรียบ 131 ล้าน ค้ามนุษย์ ฉ้อโกงบิตคอยน์ ลักลอบขนเงิน

พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน 3 คดี คดีแรกเป็นคดีค้ามนุษย์กรณีนางสุชาดา  อุบลพิทักษ์ กับพวก ลักลอบนำหญิงสาวสัญชาติไทย, เมียนมา, ลาว,และบุคคลพื้นที่สูง รวม 32 คน มาให้บริการค้าประเวณี ในสถาน อาบอบนวด  “ธารทิพย์” โดยมี ซึ่งหญิงสาว 1 คน เป็นเยาวชนมีอายุเพียง 17 ปี ต่อมาพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม 13 คน ในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์ ปปง.จึงสั่งยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 49,776,000 บาท ไว้ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน

2 คดี นายปริญญา จารวิจิต กับพวก ชักชวนให้นายอาร์นี โอทาวา ซาริมา ชาวฟินแลนด์ร่วมลงทุนธุรกิจซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลดราก้อนคอยน์ และหุ้นของบริษัท ดีเอสเอ 2002 จำกัด (มหาชน) โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นเหตุให้นายอาร์นีหลงเชื่อลงทุนเป็นเงินไทยจำนวน 797 ล้านบาท จนทราบว่าถูกหลอกลวงไม่มีการลงทุนจริง โดยนายปริญญานำเงินไปรับซื้อฝากที่ดินและซื้อที่ดินหลายแปลง ปปง.จึงมีมติอายัดทรัพย์เพิ่มอีก 13 รายการ มูลค่ากว่า 43 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 ส.ค.63 ปปง.ได้มีมติอายัดทรัพย์ไปแล้ว 64 รายการ มูลค่า 210 ล้านบาท
 
3 คดีนางไหมดี แก้ววงสา กับพวก ลักลอบนำเงินออกนอกราชอาณาจักร โดยซุกธนบัตรไทยไว้ในช่องลับของเบาะหลังรถยนต์จำนวน 28 ล้านบาท และซุกซ่อนธนบัตรในช่องลับของตู้ลำโพงในกระโปรงหลังรถ อีก 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน  38 ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้ต้องหาได้จากการทำธุรกิจขายสินค้าประเภทของสด ของแห้ง รวมทั้งธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศเพื่อนบ้าน โดยผู้ต้องหาจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท และรวบรวมนำเงินทั้งหมดออกกลับไปเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้ขออนุญาต ปปง.จึงมีมติยึดเงินของกลาง 38 ล้าน ไว้ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน