7HD ร้อนออนไลน์

ปปง.สั่งสอบ เว็บสื่อนอกปูดข่าว 4 แบงก์พาณิชย์ไทย รับโอนเงินน่าสงสัย

วันนี้ ( 22 ก.ย.63 ) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ ( ICIJ ) ออกมาระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย ว่าข้อมูลที่ปรากฎในสื่อดังกล่าวยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ และเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของประเทศสหรัฐอเมริกาจริงหรือไม่ แต่ในส่วนของ ปปง. มีกฎหมายควบคุมให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมต้องสงสัยเข้มงวดอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน และธนาคารแห่งประเทศ ( ธปท. ) ว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งทั้งหมดต้องดูความเหมาะสมด้วย ไม่ใช่ว่ามีข่าวอะไรออกมาแล้วจะต้องไปตรวจสอบทำให้เรื่องราวใหญ่โต ซึ่งอาจทำให้เกิดความตื่นตะหนก จึงขอระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

สำหรับข้อมูลที่ ICIJ เปิดเผยนั้น ถูกอ้างว่ามาจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ที่หลุดออกไปถึงสื่อในประเทศสหรัฐฯ และถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเป็นวงกว้าง โดยมีการยกตัวอย่างธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย 92 รายการ ผ่านธนาคารพาณิชย์ของไทย 4 แห่ง เป็นธนาคารเอกชน 3 แห่ง และธนาคารรัฐ 1 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,239.26 ล้านบาท แบ่งเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์สหรัฐ และการส่งเงิน 31,750,000  ดอลลาร์สหรัฐ

ICIJ ยังเปิดเผยด้วยว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี แม้จะมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแหล่งที่มีของเงินดังกล่าว โดยเอกสารลับของ FinCen ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ ในระหว่างปี 2542- 2560 ซึ่งเงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย