7HDร้อนออนไลน์

พฤติการณ์ฟอกเงินยาเสพติด ดีเอสไออายัดทรัพย์ บ.ค้าอัญมณี

วันนี้ ( 22 ก.พ. 64 ) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ ) ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพาลีปราบยา 2 เข้าค้นเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ซึ่งมีพฤติการณ์ฟอกเงินให้กับกลุ่มนักค้ารายใหญ่ โดยเป็นบริษัทค้าอัญมณี ตั้งอยู่ใน อ.แม่สอด จ.ตาก และห้องชุดคอนโดมิเนียมหรู ขนาดพื้นที่ 165 ตร.ม. บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ย่านสาทร กรุงเทพฯ

สำหรับคดีนี้ ข้อมูลในชั้นสืบสวนสอบสวน พบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีธุรกรรมต้องสงสัย และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด เมื่อตรวจสอบธุรกรรมการเงิน ย้อนหลัง 9 ปี นับแต่ปี 55 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของผู้ต้องสงสัย บุคคลใกล้ชิด และบุคคลอื่น ๆ กว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท อีกทั้งปรากฏข้อมูลรายได้ตามแบบ ภงด. 90, 91 ของผู้ต้องสงสัยนี้ มีรายได้เพียง 3 แสนบาทเศษต่อปี

ผลการตรวจค้นเป้าหมาย พบทรัพย์สิน ดังนี้
1. ห้องชุด คอนโด มูลค่า 26 ล้านบาท
2. รถยนต์ 2  คัน มูลค่า 2,900,000 บาท
3. รถจักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่า 1 แสนบาท
4. เงินสด  2,408,000 บาท
5. เงินสด สกุล US ดอลลาร์ จำนวน 1,536 Usd (51,150 บาท)
6. เช็คเงินสด 1,720,000 บาท
7. โฉนดที่ดิน 2 แปลง มูลค่า 10 ล้านบาท
8. เครื่องประดับ และหินสี อัญมณี กว่า 100 ชิ้น ประเมินมูลค่ารวม 600,000 บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินที่พบประมาณ 43 ล้านบาท พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ นอกจากนี้ยังพบเอกสารธุรกิจ และหลักฐานการเงินจำนวนมาก