ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้เสียหายเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ว่าเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2564 มีกลุ่มคนร้ายร่วมกันฉ้อโกงธนาคารโดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่น ผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต (EDC) ทำทีว่ามีนักท่องเที่ยวมาจองเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมร้าง ปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่ประมาณเดือน ก.พ.62 ส่วนเจ้าของบัตรเครดิตที่ถูกคนร้ายนำข้อมูลมาใช้นั้น ไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในห้วงวันเวลาดังกล่าว เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหายกว่า 18 ล้านบาท
ต่อมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นางนิตยา อายุ 40 ปี น.ส.ชนิตา อายุ 57 ปี น.ส.ณัฏฐนันท์ อายุ 36 ปี นายไพบูลย์ อายุ 46 ปี น.ส.ฤทัย อายุ 39 ปี และทยอยจับกุมได้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และสระแก้ว พร้อมยึดของกลางเป็นเครื่องรูดบัตรเครดิต 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 20 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ใบ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และเอกสารเกี่ยวกับคดี 30 แผ่น
จากการสอบถามผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพว่า มีนายหน้าคอยหาสำเนาพาสปอร์ต และเลขหน้าบัตรเครดิต วันเดือนปีหมดอายุ และรหัส 3 หลักหลังบัตร นำมาให้เพื่อใช้ทำธุรกรรมกับเครื่องรูดบัตรเครดิต จากนั้นเมื่อธนาคารโอนเงินเข้ามาแล้วจะนำเงินที่ได้มาแบ่งผลประโยชน์กัน
