นอท กองสลากพลัส ชี้แจงเส้นทางการรับโอนเงิน

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - "นอท กองสลากพลัส" เปิดเต็มแม็กซ์ เผยข้อมูลการเงินที่รับโอนเข้าบัญชี ทั้ง 53 ล้านบาท และ 1,090 ล้านบาท ว่าได้มาอย่างไร ยืนยันไม่มีการฟอกเงิน

หลังจากที่ นายศุภชัย ทิพย์สิทธิ์ ทนายความของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลากพลัส" ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เพื่อส่งเอกสารหลักฐานการชี้แจงเส้นทางการเงินที่รับโอนเงินไปเมื่อวันก่อน

ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ "นอท กองสลากพลัส" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า วันดังกล่าวที่ไม่ได้ไปเพราะติดประชุม ส่วนคำชี้แจงเส้นทางเงิน 2 เส้นทางแรก 42 ล่านบาท และ 11 ล้านบาท ระบุว่า เดือนกรกฎาคม 2564 ตนเองต้องการเงินทุนจำนวนหนึ่ง หลังจากที่ได้ขายฝากบ้าน คอนโดมิเนียม และรถไปจนหมดแล้ว ต่อมาได้รู้จักกับนายหน้าเงินกู้หลายคน โดยมีคนนึงได้พาผมไปหานายทุน ซึ่งนายทุนทำท่าว่าจะสนใจลงทุน มีข้อแม้ว่าจะขอดูขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานทั้งหมด รวมถึงการขึ้นเงินรางวัล โดยฝั่งนายทุนได้ส่งนาย อ. หรือนายอรรถกานต์ ไปเป็นตัวแทนในการขึ้นเงินรางวัล

ต่อมาวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 ได้ทำสัญญามอบอำนาจ และมอบสลากถูกรางวัล จำนวน 11,481 ใบ ให้กับนาย อ. เป็นตัวแทนไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยตนเองให้เลขาฯ เป็นคนพาไป และได้เช็คจากสำนักงานสลากฯ มา 2 ยอด คือ ยอดแรก 42,381,030 บาท ยอดที่สอง 11,207,690 ล้านบาท

หลังจากนั้นตัวแทนได้นำเช็คทั้งสองใบไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสั่งจ่ายในชื่อของตนเอง 2 ยอด ซึ่งเท่ากันกับที่สำนักงานสลากฯ จ่ายให้

แต่นาย อ. ตัวแทน ไม่สามารถเอาเงินเข้าเช็คให้ตนเองได้ เพราะบัญชีธนาคารเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากติดเสาร์-อาทิตย์ นาย อ. จึงจำเป็นต้องเอาเช็คเข้าช่วงบ่ายวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สุดท้ายกว่าเช็คจะเคลียริ่งได้ก็ข้ามวัน เข้าบัญชีในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

หลังจากทดลองระบบแล้ว ไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากนายทุนมองว่าความเสี่ยงสูงเกินไป ดีลจึงจบแค่นี้ ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ส่วนอีกเส้นทางการเงิน 39 เส้นทาง 1,090 ล้านบาท ที่ถูกกล่าวหาว่ารับโอนเงินจากบัญชีม้านั้น นายพันธ์ธวัช ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า เส้นเงิน 39 เส้น จะแบ่งเป็นฝาก 27 ครั้ง 600 ล้านบาท ถอน 12 ครั้ง 400 ล้านบาท ส่วนเงินที่เข้าบัญชีจะแบ่งเป็น เงินกู้จากบุคคลต่าง ๆ 240 ล้านบาท เงินที่ได้จากการขายฝากบ้าน-คอนโด 102 ล้านบาท เงินที่โอนไปมาหมุนเวียนในบัญชีตนเอง เพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่ 330 ล้านบาท และเงินที่ให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม 20 ล้านบาท เอกสารทั้งหมดยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน