ยึดทรัพย์ 1,000 ล้านบาท เครือข่ายแก๊งหลอกลงทุน เงินสกุลดิจิทัล

เช้าข่าว 7 สี - ตำรวจสอบสวนกลาง, ปปง. และ อัยการสูงสุด แถลงสรุปผลปฏิบัติการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จับกุมผู้ต้องหา 9 ราย ไล่มาตั้งแต่ระดับผู้สั่งการจนถึงบัญชีม้า รวมถึงนางแบบสาว "กีกี้ แม็กซิม" ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่าพันล้านบาท

บ้านหรูหลังละ 50 ล้านบาท รวม 17 หลัง ย่านถนนกรุงเทพกรีฑา, รถยนต์หรู 11 คัน, เงินสดกว่า 6 ล้านบาท, ทองรูปพรรณกว่า 10 รายการ, นาฬิกาหรู, กระเป๋าแบรนด์เนม, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และสมุดบัญชีธนาคารหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นของกลางที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ ปปง. และอัยการสูงสุด ตรวจยึดได้ จากการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 30 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ชลบุรี และอุดรธานี จับกุมชาวจีน 2 คน หัวหน้าเครือข่ายควบคุมสั่งการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และอีก 7 คน เป็นคนไทย ที่ทำหน้าที่ควบคุมบัญชีม้า, คนรับจ้างเปิดบัญชีม้า และคนที่ดูแลเรื่องฟอกเงิน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ นางสาวจักรีณา หรือ "กีกี้ แม็กซิม" นางแบบสาว

พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงสรุปผลการตรวจค้นจับกุมเครือข่ายนี้ บอกว่า เมื่อประมาณปี 2565 ผู้เสียหายถูกกลุ่มคนร้ายใช้โพรไฟล์หญิงสาวหน้าตาดี เข้ามาพูดคุยทางเฟซบุ๊ก ตีสนิท จนผู้เสียหายเชื่อใจ ก่อนถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงินดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันที่กลุ่มคนร้ายสร้างเลียนแบบแอปฯ จริงขึ้นมา จากนั้นก็แนะนำให้ผู้เสียหายเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัลของไทย เพื่อสร้าง "กระเป๋าเงินดิจิทัล" แล้วให้ไปซื้อเหรียญดิจิทัลสกุลเงิน "USDT" เพื่อโอนเงินที่ซื้อเข้ากระเป๋าเหรียญดิจิทัล อ้างว่าเพื่อนำไปลงทุนแลกกับผลกำไรสูง พอผู้เสียหายเห็นว่าได้ผลกำไรจริง ก็โอนเงินเข้าไปเรื่อย ๆ แต่พอจะถอนเงินกลับถอนไม่ได้ จึงรู้ตัวว่าถูกหลอก สูญเงินไปรวมกว่า 13 ล้านบาท

หลังเข้าแจ้งความตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินของคนร้าย จนพบมีการใช้กระเป๋าเหรียญดิจิทัลส่วนตัวกว่า 20 กระเป๋า เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ก่อนจะโอนไปรวมที่กระเป๋าสุดท้าย แล้วเทขายเป็นเงินบาทไทย โดยในปี 2565 แก๊งคนร้ายได้เทขายเงินดิจิทัล ที่ได้มาจากผู้เสียหายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไปกว่า 1,000 ล้านบาท ก่อนจะส่งเงินไปฟอกเงิน ด้วยการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ

ทั้งนี้ ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามจับกุมผู้ต้องหาอีก 5 คน มีทั้งคนไทยและคนจีนที่อยู่ระหว่างการหลบหนี รวมถึงขยายผลจับกุมนอมินีถือครองทรัพย์สินให้กับคนร้าย และรับโอนเงิน ซึ่งยังมีอีกหลายคน