คืบคดีหุ้น STARK ดีเอสไอ จ่อส่งสำนวนให้อัยการสิ้นเดือนพ.ย.นี้ ยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า 400 ล้านบาท ส่วนคดีหุ้น MORE เล็งออกหมายเรียก 28 คนรับทราบข้อกล่าวหาต้นเดือนหน้า
วันนี้ (24 พ.ย.66) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีหุ้น STARKว่า คดีดังกล่าวสอบสวนใกล้เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสรุปสำนวน โดยจะมีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนให้กับอัยการพิจารณาได้ภายในสิ้นเดือนนี้
สำหรับคดีนี้ดีเอสไอเริ่มสืบสวนตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.66 สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 157 คน แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 11 คน เป็นกลุ่มนิติบุคคล 5 ราย และบุคคลธรรมดา 6 ราย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ, ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และฐานความผิดอื่น ๆ พร้อมออกหมายจับผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีรายงานว่าหลบหนีอยู่ในประเทศโซนยุโรป ในส่วนของการยึดทรัพย์ ดีเอสไอประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดอายัดทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาท ทั้งยังพบทรัพย์สินของผู้ต้องหาบางรายที่ถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งถูกถ่ายโอนไปก่อนที่ดีเอสไอจะรับเป็นคดีพิเศษ
ส่วนการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ หนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญนั้น ยังไม่ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน เนื่องจากผู้ต้องหาไม่ได้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน แต่มีความผิดตามราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในฐานความผิดอื่น จึงต้องให้ผู้ต้องหาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินต่อไป
ส่วนความคืบหน้าในคดีปั่นหุ้น more ที่มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ กลต. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งหมด 32 คน ขณะนี้พนักงานสอบสวนดีเอสไอ และตำรวจสอบสวนกลาง อยู่ระหว่างสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์ 10 คน จากนั้นจะออกหมายเรียกผู้ต้องหา 28 คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงต้นเดือนหน้า ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้แจ้งข้อหาผู้ถูกกล่าวหาไปก่อนหน้านี้ 4 คน ในข้อหาฉ้อโกง
