พัทยา ทลายเพนต์เฮาส์หรูแก๊งรัสเซีย เปิดระบบจ่ายเงินออนไลน์เถื่อน เจอเงินหมุนหลักแสนล้าน

ตำรวจ ปอศ. ทลายเพนต์เฮาส์หรูกลางพัทยา เจอแก๊งรัสเซียเปิดระบบ PAYMENT เถื่อน เอี่ยวเงิน Forex พบเงินหมุนเวียนในระบบเฉียด 100,000 ล้านบาท

พัทยา วันนี้(4 เม.ย.2567) ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำโดย ว่าที่ พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด, พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ มอญรัต, พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับซึ่งเป็นการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” จากปฏิบัติการตรวจค้น 3 จุด ได้แก่ คอนโดมิเนียมในพื้นที่ ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, บ้านพักในพื้นที่ ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ บ้านพักในพื้นที่ ม.10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พร้อมตรวจยึดของกลาง
1. เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 22 รายการ
2. โน้ตบุ๊ก 7 เครื่อง
3. โทรศัพท์ 3 เครื่อง
4. ไอแพด 2 เครื่อง
5. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 6 ใบ
6. สมุดบัญชีธนาคาร 14 เล่ม
7. สมุดเช็ค 4 เล่ม
8. Secure Pass/Token 9 อัน

สืบเนื่องมาจากมีญาติผู้ใหญ่ของ น.ส.นวพร ซึ่งเสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรม ส่งเรื่องแจ้งเบาะแสมาว่า ก่อนเสียชีวิต น.ส.นวพรฯ ได้ไปชักชวนให้บุคคลอื่นนำเงินมาลงทุนเทรด Forex ผ่านตนเอง เมื่อบุคคลอื่นหลงเชื่อ จึงได้ฝากเงินกับ น.ส.นวพรฯ หลังจากนั้น น.ส.นวพรฯ จึงนำเงินดังกล่าวไปลงทุน ปรากฏว่าเงินที่นำมาลงทุนได้รับความเสียหายจนหมด มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 20 ล้านบาท เป็นเหตุให้ น.ส.นวพรฯ ไม่มีเงินส่งคืนให้กับผู้ที่นำเงินมาลงทุน ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ น.ส.นวพรฯ เกิดความเครียดและกระทำอัตวินิบาตกรรมในเวลาต่อมา ซึ่งในการลงทุนเทรดนั้น มีการโอนเงินสำหรับเทรดผ่านทางบัญชีธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าว
อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติระบบการชำระเงินฯ จึงแจ้งเบาะแสมาเพื่อให้ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวน

โดยตำรวจสืบสวนจนพบว่า กลุ่มคนร้ายได้เปิดบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมา จากนั้นได้ทำสัญญาการใช้บริการร้านค้า(Bill Payment)กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินแทนระหว่างกลุ่มผู้สนใจกับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยกลุ่มผู้สนใจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) จะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายนั้นก่อน เมื่อถึงขั้นตอนการเติมเงินเข้าระบบดังกล่าว โดยสแกนจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของบริษัทฯ ก็จะได้รับเงินในระบบตามจำนวนยอดที่จ่ายไป ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไปเทรดค่าเงิน จนเกิดความเสียหาย เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมากและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วงระยะเวลา 3 ปี เฉียด 100,000 ล้านบาท

ต่อมาตำรวจ สืบสวนจนทราบสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหา จึงได้ขอหมายค้นจากศาล จำนวน 3 จุด ในจังหวัดชลบุรี กระทั่ง นำกำลังเข้าตรวจค้น บ้านพักและสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี สามารถจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย พร้อมตรวจยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้อง โดยสอบถามปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยังไม่ขอให้การใด ๆ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป