ห้องข่าวภาคเที่ยง - DSI นำกำลังเข้าค้นบริษัทบัญชี และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่จังหวัดภูเก็ต หลังสืบสวนพบรับจดทะเบียนให้ต่างชาติทำธุรกิจ พบเส้นเงินมากกว่า 200-300 ล้านบาท
นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI นำกำลังเจ้าหน้าที่ DSI พร้อม ตำรวจ สภ.กะทู้, ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ นำหมายค้นเข้าตรวจค้น 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จุดแรกเป็นบริษัทบัญชี รับจดทะเบียนการค้าให้ต่างชาติแห่งหนึ่ง ที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเอกสารและในคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติ
หลังรับเป็นคดีพิเศษเมื่อปลายปี 2566 ก็สืบสวนจนพบว่ามีการรับจดทะเบียนบริษัทให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปและรัสเซีย จะเปิดบริษัทเพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม ส่วนกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถาน จะเปิดบริษัททำธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งตรวจสอบเส้นเงินพบมีมากกว่า 200-300 ล้านบาท
และในการดำเนินการจดทะเบียน ก็จะมีชาวต่างชาติเป็นตัวกลาง นำข้อมูลชาวต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทไปให้บริษัทบัญชีที่รับจ้างดำเนินการจดทะเบียน ทั้งนี้ในเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ที่เป็นความผิดเฉพาะ
