วันนี้ (24 ธ.ค.67) พล.ต.ต. อธิป พงษ์ศิวาภัย ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เปิดปฏิบัติการบุกถล่มแพลตฟอร์ม "เว็บพนันหวยออนไลน์" ฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมาย 10 คน โดยสามารถจับกุมได้ 8 คน เป็นกลุ่มผู้รับผลประโยชน์, กลุ่มบัญชีม้า บัญชีถอนเงิน, และกลุ่มฟอกเงิน พร้อมยึดของกลางเป็นเงินสด 59 ล้านบาท, สมุดบัญชีธนาคาร 34 เล่ม, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง, รถยนต์หรู มูลค่า 2.3 ล้านบาท, สลากออมสิน 3.6 ล้านบาท, โฉนดที่ดินอีก 35 ฉบับ มูลค่ารวม 250 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท
คดีนี้ตำรวจพบการเคลื่อนไหวทางการเงินในบัญชีอย่างผิดปกติ โดยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารกว่า 12,000 ล้านบาท และมีการถอนเงินสดปริมาณสูงถึง 5,000 ล้านบาท จึงเข้าตรวจสอบจนพบว่าเป็นบัญชีม้าของเว็บพนันหวยออนไลน์ LTO BET ที่จัดให้มีการเล่นพนันหวยรัฐบาล, หวยลาว, หวยฮานอย, หวยหุ้น, หวยปิงปอง, หวยยี่กี เป็นต้น มีเว็บไซต์ย่อยในเครือ 30-40 เว็บ ก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนก.ค.63 ผู้เล่นกว่า 10,000 คน มีบัญชีพักเงิน และการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ คือการนำไปซื้อคริปโทเคอเรนซีเสมือน ที่ตั้งขึ้นมาภายในกลุ่มผู้กระทำความผิด ไม่ใช่เหรียญดิจิทัลจริง และซื้อขายโดยไม่ผ่านช่องทางที่ได้รับการรับรอง, อีกส่วนก็จะนำไปลงทุนในบริษัทนอมินีที่จดทะเบียนขึ้นมาเป็นบริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ Block Chain ซึ่งในแต่ละวันมียอดถอนเงินเฉลี่ย 20-30 ล้านบาท และสูงสุดถึง 130 ล้านบาทต่อวัน
ตำรวจ บก.ปอท. จึงขยายผลเส้นทางการเงิน และติดตามตัวบุคคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากติดตามจับกุมผู้ที่ถอดเงินจากบัญชีก่อน จากนั้นขยายผลไปยังบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ยังเหลือผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี 2 คน และยังมีผู้ดูแลเว็บที่ตำรวจอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบและเตรียมออกหมายจับ รวมไปถึงการขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ทั้งในและต่างประเทศด้วย
