ทลายแก๊งจีนเทา ชลบุรี แลกเปลี่ยนคริปโทฯ ฟอกเงินผ่านการกว้านซื้ออสังหาฯ กว่า 40 แห่ง ขายทัวร์ ปล่อยเช่าพูลวิลาให้ลูกค้าชาวจีน
วันนี้ (27 ม.ค.68) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น นำโดย พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล, พ.ต.ท.ประภาส วังงาม, พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว. กก.3 บก.ปอศ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.ร่วมกันตรวจค้น 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ตามที่ บก.ปอศ. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลชาวจีนที่มีการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และกลุ่มจีนเทา เพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบริษัท โดยมีการถือครองทรัพย์สินในนามนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลเหล่านี้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจัดแพ็กเกจ โดยหลังจากการจดทะเบียนแล้ว จะมีการปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาพักอาศัยในประเทศไทย โดยรับชำระค่าบริการผ่านหลายรูปแบบ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล (USDT), สกุลเงินต่างประเทศ หรือเงินสด
ปฏิบัติการ "ทลายมังกรเทาชลบุรี Operation Dragon Slayer" พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนพักอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกตรวจสอบ และยังพบบ้านพลูวิลลาที่กลุ่มชาวจีนซื้อมาเพื่อปรับปรุงเป็นธุรกิจเช่าท่องเที่ยว มูลค่าบริษัทรวมอยู่ที่กว่า 20 ล้านบาท จากการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลให้กับกลุ่มชาวจีน พบว่าเบื้องต้นมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในลักษณะดังกล่าวทั้งหมดกว่า 40 แห่งในจังหวัดชลบุรี จึงได้มีการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเตรียมขยายผลในการดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำผิดต่อไป
บก.ปอศ. ขอแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้สนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาแสวงผลประโยชน์ในประเทศไทย โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งอาจทำให้มีความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทั้งจำคุกและปรับ นอกจากนี้ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจจากทาง ก.ล.ต. หากตรวจสอบพบว่าประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำคุกและปรับ
