ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ปูพรมล่า 5 หัวเมืองใหญ่ ทั่วประเทศ ทลายเครือข่ายนายทุนปล่อยกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยโหด พบเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท
โดยทำการการปูพรมปราบปรามนายทุนเงินกู้นอกระบบรวบและผู้กระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ในพื้นที่ กทม., ปทุมธานี, ชลบุรี, ขอนแก่น และ เชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 8 ราย ตรวจยึดของกลางหลายรายการ ดังต่อไปนี้
ยุทธการที่ 1 : ขุดรากถอนโคนเครือข่ายเงินกู้แก๊ง “พลอยสยาม เงินทุน” ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อวัน หรือร้อยละ 730 ต่อปี พื้นที่ จ.ชลบุรี
ดำเนินคดี กับผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย
จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิด มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นกระบวนการ คือ
1.หน้าที่ในการหาลูกค้า โดยวิธีโปรยนามบัตรเงินกู้ตามหน้าบ้าน และสถานที่สาธารณะในเวลากลางคืน
2.หน้าที่คัดกรองลูกหนี้ และไปดูที่พักและที่ทำงานของลูกหนี้
3. หน้าฝ่ายอนุมัติและทำสัญญา ทำหน้าที่ดูเอกสารพร้อมกับทำเอกสารสัญญาเงินกู้กับลูกหนี้
4. ฝ่ายติดตามทวงถามหนี้ ทำหน้าที่ตามเก็บเงินกับลูกหนี้ในทุกวัน
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียน กว่า 12 ล้าน
ยุทธการที่ 2 : “ทลายแก๊งวัยรุ่นสร้างตัว เปิดเพจปล่อยเงินกู้ ดอกเบี้ยโหด MC Credits” พื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่นดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย
1.นายณัฐนันท์ฯ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี
พฤติการณ์ เมื่อเดือน พ.ย.2567 นางเอ (นามสมมุติ) ได้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5
บก.ปอศ. ว่ามีเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “MC Money Credit” มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้ผู้นอกระบบ ร้อยละ 1.546 ต่อวัน หรือร้อยละ 564.43 ต่อปี ต่อมาเมื่อผู้เสียหายเริ่มผ่อนชำระดอกเบี้ยคืนไม่ตรงกำหนด กลุ่มผู้กระทำความผิดได้ส่งข้อความทวงถามหนี้ ต้องการที่จะให้ผู้เสียหายชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งที่ซึ่งผู้เสียหายชำระหนี้จนเกินยอดเงินต้นไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เสียหายเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัย จึงได้เข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ยุทธการที่ 3 : “รวบแก๊งเงินกู้คอปกขาว” หัวหมอไม่แคร์สื่อ ปล่อยกู้ 50,000 บาท ทวงคืน
250,000 บาท อัดดอกเบี้ยไม่ยั้ง ผู้เสียหายโดนยึดทรัพย์ระนาว พบเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาท
พื้นที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และ พื้นที่ เขตวังทองหลาง กทม. ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย
ยุทธการที่ 4 บุกทลายที่พักนายทุนเงินกู้นอกระบบสาวเมืองเหนือ ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด
รับจำนำรถจักรยานยนต์ เรียกดอกร้อยละ 186 ต่อปี พื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย
สรุปผลการตรวจค้นทั้งสิ้น 4 ยุทธการ ตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 6 จุด 5 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 8 ราย พบเงินหมุนเวียนและยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ 11 รายการ รวมมูลค่ากว่าหลายสิบล้านบาท ดังนี้
1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง
2.โทรศัพท์มือถือ จำนวน 22 เครื่อง
3.แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง
4.เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินกู้ จำนวน 11 ชุด
5.สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 21 เล่ม
6. นามบัตรที่พิมพ์คำว่า “พลอยสยาม เงินทุน” จำนวน 9 ลัง จำนวนกว่า 2 แสนใบ
7. กระเป๋าบรรจุ นามบัตรที่พิมพ์คำว่า “พลอยสยาม เงินทุน” จำนวน 3 ใบ
8.กุญแจรถมอเตอร์ไซต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คัน
9.กุญแจรถยนต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คัน
10.เอกสารรับจำนำรถจำนวน 4 ชุด
11.สัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 1ชุด
