ปฏิบัติการ SKYFALL ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay จับ 3 เมียนมาทำหน้าที่กดเงิน ส่งให้กองทัพมดขนข้ามชายแดนไปให้กลุ่มทุนจีน ยึดเงินสดเป็นฟ่อนๆ คาบ้าน 46 ล้านบาท
วันนี้ (8 ส.ค.68) พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เปิดปฏิบัติการ SKYFALL ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay (ฮุ่ยวัน เพย์) สามารถจับกุมชาวเมียนมาซึ่งทำหน้าที่กดเงินได้ 3 คน ที่บ้านพักในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมยึดเงินสดได้กว่า 46 ล้านบาท
โดยคดีนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกมิจฉาชีพใช้เพจเฟซบุ๊กลงทุนเทรดหุ้น ชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกจำนวนมาก มีหน้าม้าคอยอวยว่าสามารถเทรดและทำกำไรได้ สามารถถอนเงินได้จริง ผู้เสียหายใช้เวลาศึกษาข้อมูลในกลุ่มอยู่นานถึง 2-3 เดือน จึงตัดสินใจร่วมลงทุน โดยมิจฉาชีพจะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอม และโอนเงินไปยังบัญชีนิติบุคคล เพื่อลงทุนเทรดหุ้น อ้างว่าจะได้ผลตอบแทน 10% ในช่วงแรกๆ ผู้เสียหายก็ได้กำไรจริงและถอนเงินได้ปกติ ต่อมาจึงได้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นหลักล้านบาทอีกหลายครั้ง ไปยังบัญชีม้านิติบุคคล 4 บัญชี และบัญชีม้าชื่อบุคคลอีก 8 บัญชี รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท แต่ผ่านไป 2 เดือน ก็มาพบว่าไม่สามารถถอนเงินได้แล้ว ถึงรู้ตัวว่าถูกหลอก
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เงินที่ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีม้า ถูกเปลี่ยนไปเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านทางแพลตฟอร์มของไทย จากนั้นจะนำไปฟอกเงินผ่านทางแพลตฟอร์ม Huione Pay ของกัมพูชา และถูกโอนเข้าบัญชี Wallet ของชาวเมียนมาที่อยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นคนกดเงิน ก่อนจะมีการถอนเงินออกมาวันละ 20-30 ล้านบาท รวมแล้วมีการถอนเงินจากระบบไปรวมกว่า 4,000 ล้านบาท จากเงินหมุนเวียนทั้งสิ้นกว่า 20,000 ล้านบาท โดยเมื่อได้เป็นเงินสดแล้ว ชาวเมียนมาก็จะให้เครือข่ายซึ่งเป็นกองทัพมดขนเงินจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ข้ามแดนไปยังฝั่งเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อนำเงินสดไปให้กลุ่มนายทุนใหญ่ชาวจีน และเชื่อว่าบริษัทมิจฉาชีพรายนี้ หลอกลวงผู้เสียหายในหลายประเทศทั่วโลก มีสาขาอยู่ตามประเทศต่าง ๆ หลายแห่ง เฉพาะผู้เสียหายในประเทศไทยมีแจ้งความไว้แล้วอีก 76 คดี เบื้องต้นตำรวจจึงได้ออกหมายจับขบวนการไว้ทั้งสิ้น 28 คน เป็นชาวเมียนมาที่กดเงิน 4 คน จับกุมได้ 3 คน ยังหลบหนีอีก 1 คน และออกหมายจับกลุ่มบัญชีม้าอีก 24 คน
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายก๊ก อาน คนสนิทของสมเด็จฯ ฮุน เซน หรือไม่นั้น เบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม แต่มุกใหม่ของมิจฉาชีพรอบนี้ มีการจดทะเบียนบริษัทที่ไม่มีอยู่จริง เพื่อนำไปเปิดบัญชีม้านิติบุคคล สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมากขึ้นว่าเป็นบริษัทจริง ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการลงทุนผ่านทางออนไลน์ ควรนำบัญชีธนาคารและชื่อบริษัทไปค้นข้อมูลในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดูว่าเปิดมานานหรือยัง ซึ่งมิจฉาชีพส่วนใหญ่จะเปิดมาไม่เกิน 3-4 เดือน ที่สำคัญที่สุด ควรลงทุนกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีตัวตนชัดเจนดีกว่า
สำหรับ Huione Pay เป็นแพลตฟอร์มเงินดิจิทัลในประเทศกัมพูชา และได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของโลก มีเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงนำไปฟอกผ่านแพลตฟอร์มนี้กว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ดำเนินการในกัมพูชา ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการกับแพลตฟอร์มดังกล่าวได้
