รวบสาวไทย เปิดบัญชีม้าแนวใหม่ผ่านแอปฯ ให้แก๊งคอลเซนเตอร์ ใช้ในการฟอกเงินข้ามชาติ พบโอนไปประเทศฟิลิปปินส์

วันนี้ (30 ส.ค. 68) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกันจับกุม น.ส.ฉัตรชลิกานต์ อายุ 24 ปี กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นอั่งยี่, ร่วมกัน ฉ้อโกงประชาชน โดยแสดง ตนเป็นคนอื่น, โดยทุจริต หรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมได้ที่ ในพื้นที่เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการขบวนการคอลเซนเตอร์หลอกให้ลงทุนสต๊อกสินค้ามาขายผ่านเพจเฟซบุ๊ก และให้คุยรายละเอียดต่อที่ไลน์ open chat ซึ่งมีหน้าม้ากว่า 200 บัญชี คอยส่งข้อความกระตุ้นยอดขายในกลุ่ม จนผู้เสียหายหลงเชื่อ แล้วจึงหลอกลวงให้โอนเงินไปบัญชีม้า จำนวน 2 บัญชี

จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า บัญชีแรกมีการถอนเงินสดที่ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และมีการส่งต่อให้กับชาวจีนจึงได้ขอหมายจับและได้จับกุมชายชาวจีนที่รับเงินดังกล่าวพร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 10 ล้านบาท ไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

ภายหลังสืบสวนพบว่า บัญชีม้าอีกบัญชีในคดีนี้ มีการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศ ผ่านบริการโอนเงินข้ามประเทศ โดยพบว่า มีการโอนไปยังบัญชีธนาคารปลายทางที่ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวนหลายครั้ง เป็นเงินหลายล้านบาท จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับ น.ส.ฉัตรชลิกานต์ ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีบริการโอนเงินข้ามประเทศผ่านช่องทางออนไลน์

และจากการประสานงานกับ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยตำรวจท่องเที่ยวพัทยา พบว่า น.ส.ฉัตรชลิกานต์ฯ ผู้ต้องหารายดังกล่าว ได้ผ่านกล้องของตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมกันจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป