สหรัฐฯ และอังกฤษ คว่ำบาตรกลุ่มบริษัทกัมพูชา เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์-ฟอกเงิน โดยทางสหรัฐฯ ยื่นฟ้องริบทรัพย์เป็นบิตคอยน์มูลค่ากว่า 488 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์
วันนี้ (15 ต.ค. 68) สำนักข่าว Radio Free Asia รายงานเมื่อวานนี้ (14 ต.ค. 68) ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลอังกฤษ ได้ประกาศปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสหรัฐฯ-อังกฤษกล่าวหาว่าล่อลวงคนงานด้วยการโฆษณาการจ้างแบบปลอม ๆ หรือมีความสัมพันธ์แบบหลอก ๆ บังคับให้คนงานต้องไปหลอกเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากผู้คนทั่วโลกด้วยการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ จากนั้นก็นำเงินที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน
ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า พวกเขาได้พุ่งเป้าไปที่บุคคล 146 คนในกลุ่ม Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทกัมพูชา ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง นายเฉิน จื้อ วัย 38 ปี ผู้นำ Prince Group
นอกจากนี้ยังเผยว่า การฉ้อโกงข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พลเมืองอเมริกันสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตของพวกเขาหายไปภายในไม่กี่นาที โดยในปี พ.ศ.2567 เพียงปีเดียวมีพลเมืองอเมริกันสูญเสียเงินถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย นายเฉิน จื้อ ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงและฟอกเงิน ในคำฟ้องที่เปิดผนึกที่ยื่นถึงศาลรัฐบาลกลางในบรูคลิน สหรัฐฯ เมื่อวานนี้ (14 ต.ค. 68) ยึดบิตคอยน์มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 488 แสนล้านบาท ซึ่งอ้างว่านำไปใช้ในการฟอกเงิน ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ระบุว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการดำเนินการริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์
ขณะที่สำนักงานต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ระบุในแถลงการณ์ว่า ได้อายัดทรัพย์สินของ Prince Group ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์ อาคารสำนักงาน และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในกรุงลอนดอน โดยมีเป้าหมายเพื่อตัด นายเฉิน จื้อ และเครือข่ายออกจากระบบการเงินของสหราชอาณาจักร
ด้าน “อีเวตต์ คูเปอร์” รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ผู้บงการอยู่เบื้องหลังศูนย์สแกมเมอร์สุดเลวร้ายเหล่านี้กำลังทำลายชีวิตของประชาชนที่เปราะบาง และซื้อบ้านในกรุงลอนดอนเพื่อใช้จัดเก็บเงินของพวกเขา
ทางสำนักข่าว Radio Free Asia ได้สืบสวนเมื่อปีที่แล้ว โดยได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำกล่าวหาการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อของ Golden Fortune Science and Technology Park ซึ่งเป็นเขตล้อมรั้วที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group ในเมืองจะเรยธม ซึ่งเป็นเมืองชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา
ทางพนักงานและอดีตพนักงาน เล่าว่า พนักงานถูกหลอกด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานที่มีรายได้สูง แต่พนักงานกลับถูกกักขังและทุบตี หากทำงานได้ต่ำกว่าเป้าหรือพยายามหลบหนี
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าว Radio Free Asia RFA ได้บันทึกเรื่องราวการเติบโตของ นายเฉิน จื้อ ตั้งแต่อพยพจากจีนเข้าไปยังกัมพูชา และก่อตั้ง Prince Group ในปี พ.ศ.2558 บริษัทแห่งนี้มีบทบาทในการเปลี่ยนสีหนุวิลล์ เมืองริ่มชายฝั่ง ให้กลายเป็นสวรรค์แห่งคาสิโนของชาวจีน และว่ากันว่า Prince Group มีคอนเนกชันทางการเมืองที่ลึกซึ้ง และการสืบสวนยังพบว่า Prince Group เคลื่อนย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปทั่วโลก ในลักษณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเป็นลักษณะที่บ่งชี้ถึงการฟอกเงิน
Golden Fortune Resorts World เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร เมื่อวันอังคาร (14 ต.ค. 68) ที่ผ่านมา ส่วนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ Jin Bei Group ธุรกิจบันเทิงและโรงแรมที่เป็นเจ้าของคาสิโนในสีหนุวิลล์ และถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการศูนย์สแกมเมอร์อีกหลายแห่ง และ Byex Exchange แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี
