ศูนย์ ACSC เปิดปฏิบัติการ “ปัดกวาดบ้านหนองจาน ล้างโกดังทหารเขมรเถื่อน” ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบกลุ่มคนไทยรับจ้างเปิดบัญชีม้า สแกนหน้า
วันนี้ ( 20 เม.ย. 69 ) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกับ ตำรวจ บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ ACSC จับกุม ผู้ต้องหา 8 คน ประกอบด้วย นายวัชระ อายุ 34 ปี ,นายวัชรพงศ์ อายุ 23 ปี , นายคมสันต์ อายุ 31 ปี , นายบูรณ์พิภพ อายุ 28 ปี , นางสาวกัลยาณี อายุ 23 ปี , นางสาวฐิติทรัพย์ อายุ 32 ปี , นายบรรดา อายุ 46 ปี และนายไพรัช อายุ 23 ปี
สืบเนื่องจาก ศูนย์ ACSC ได้มีการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีม้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในระบบฐานข้อมูล bigdata จนพบว่ามีพิกัดการใช้บัญชีม้าจำนวนหลายบัญชี ในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว กก.2 บก.ป. จึงทำการสืบสวนพบหลักฐาน พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นโกดัง มีรั้วรอบขอบชิด ตั้งแต่อยู่ที่ บ้านหนองจาน มีนายทหารยศพันเอกของกัมพูชา และครอบครัวเป็นเจ้าของโกดัง โดยให้กลุ่มชาวจีน และคนไทย เช่าพื้นที่โกดัง ใช้เป็นออฟฟิศทำธุรกรรมทางการเงิน โดยจัดหาคนไทย พร้อมบัญชีธนาคารทำหน้าที่สแกนหน้า ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคาร เพื่อรับโอนเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงทางออนไลน์ จากนั้นยักย้าย หมุนเวียนเงินไปยังบัญชีม้าอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความซับซ้อน ยากต่อการสืบสวน และตรวจสอบจากตำรวจ ท้ายที่สุดจะนำเงินดังกล่าว แจกจ่ายแบ่งผลประโยชน์กันในขบวนการ
จากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีม้า 195 บัญชี ที่มีการใช้งานในช่วงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2568 พบว่าใช้หลอกลวงผู้เสียหายในประเทศไทยกว่า 400 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งการหลอกลวง ให้ลงทุน หลอกให้โอนเงินเพื่อทำกิจกรรมรับของรางวัล หลอกขมขู่เพื่อทำให้กลัว ซึ่งถือได้ว่าขบวนการที่โกดังดังกล่าว ทำหน้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอื่น ๆ
สำหรับแผนประทุษกรรมของขบวนการ กลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่หาเหยื่อ ที่สนใจอยากหางานทำจากกลุ่ม หรือเพจ ที่สร้างขึ้นมา หรือเพจสาธารณะทั่วไป เมื่อมีเหยื่อหลงกล ก็จะติดต่อพูดคุยเพื่อตรวจสอบว่า เหยื่อมีบัญชี และแอปพลิเคชันธนาคาร พร้อมใช้งานเป็นบัญชีม้าหรือไม่ จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ขับรถจะมารับเหยื่อ เพื่อพาข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย จากนั้นกลุ่มเหยื่อจะถูกนำตัวมาไว้ที่พักคอยในเมืองปอยเปต เพื่อส่งต่อไปโกดังในพื้นที่บ้านหนองจาน โดยจะให้พักอาศัยใช้ชีวิตอยู่ภายในโกดัง ห้ามออกไปนอกพื้นที่ เมื่อกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นแอดมิน ที่ควบคุมอยู่ในโกดังต้องการโอนเงินของบัญชีม้ารายใด ก็จะเรียกเหยื่อเจ้าของบัญชีม้าไปสแกนใช้งานแอปพลิเคชันธนาคาร โดยกลุ่มเหยื่อจะอยู่ในโกดัง กระทั่งบัญชีของตนถูกอายัดหรือใช้งานไม่ได้ จากนั้นก็จะถูกผลักดันกลับประเทศไทย หรือถูกส่งไปขายต่อยังสถานที่อื่นในประเทศเพื่อนบ้าน
ตำรวจชุดสืบสวน และสอบสวน กก.2 บก.ป. ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าว 15 คน แบ่งเป็นกลุ่มบอส 4 คน เป็นนายทหารชาวกัมพูชา และครอบครัว 3 คน , คนไทย 1 คน , กลุ่มแอดมิน 7 คน , กลุ่มลักลอบขนคนข้ามแดน 4 คน ต่อมาตำรวจชุดจับกุม ได้นำกำลังเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน อยู่ระหว่างติดตามจับกุม 7 คน จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบสวนต้องหา ให้การซักทอดไปถึงกลุ่มบอส และผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคน ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างทำการสืบสวนขยายผลเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และจากสอบสวน ผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพ บางส่วนยังให้การภาคเสธ
