DSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์ – ฟอกเงิน – อั้งยี่ - อาชญากรรมข้ามชาติ เครือข่าย สส. ดัง 24 แฟ้ม 10,866 แผ่นให้อัยการสูงสุดพิจารณา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และพลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ พร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสรุปสำนวนและส่งสำนวนให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 150/2568 ซึ่งมีผู้ต้องหารวม 27 ราย โดยหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองระดับชาติ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจสอบเส้นทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกรรมต่าง ๆ พบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันเป็นนายทุน และผู้ดำเนินกิจการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายผ่านเว็บไซต์หลายแห่ง
อีกทั้งยังมีการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการฟอกเงินนอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งหน้าที่กันดำเนินการเป็นขบวนการ มีการวางแผนตัดเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ โดยใช้บัญชีธนาคารของบุคคล
ที่รับจ้างเปิดบัญชี รวมถึงบัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไปในการรับและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้สรุปสำนวนและส่งสำนวนคดีต่อพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ จำนวนเอกสาร 69 รายการ 24 แฟ้ม 10,866 แผ่น เพื่อดำเนินคดี กับผู้เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน ฐานอั้งยี่และร่วมกันดำเนินกิจการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเสนออัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการต่อไป
