วันนี้ (3 ก.ค. 69) ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตร. สั่งการให้ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุมตัว นายทัตชัย อายุ 42 ปี , น.ส.กฤตญา อายุ 36 ปี , น.ส.สมจิต อายุ 44 ปี
ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อว่า boonmee มีการลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น คาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มวยตู้ ฟุตบอลต่างประเทศ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทดลองเล่นเว็บไซต์การพนันออนไลน์ดังกล่าว พบว่าสามารถเล่นพนันออนไลน์ได้เสียกันจริง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทดลองเล่นพนันออนไลน์ได้มีการโอนเงินกันต่อเป็นทอดๆ จำนวนหลายแถวหลายบัญชีในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยมีเจตนาซ่อนเร้น อำพรางการได้มาของเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งบัญชีที่ปรากฏในเส้นทางการเงินมีทั้งบัญชีนิติบุคคล และบัญชีบุคคลธรรมดาเพื่อให้ยากแก่การจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายทั้งหมดกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน
ซึ่งการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ปรากฏอยู่ในเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีธนาคารจำนวนหลายบัญชีมีทำธุรกรรมมาจากเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเลยพบตัว นางสาวรมิตา ขอสงวนนามสกุล พร้อมทั้งได้ทำการตรวจยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์มาทำการสืบสวนขยายผลต่อไป
จากการสอบถาม น.ส.รมิตา ให้การว่าได้มีกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านใช้อินเตอร์เน็ต WIFI ที่บ้านของตนเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินปกติ และยังใช้ปกปิดตัวตนของผู้ใช้งานบัญชีธนาคาร ได้รับค้างจ้างเดือนละ 1,500 บาท
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเชิงลึกพบบัญชีธนาคารที่ปรากฎอยู่ในเส้นทางการเงินซึ่งใช้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าระบบเกมส์ของเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเครือ TIGER (ค่าคอมพานี) โดยมีผู้รับประโยชน์จากระบบพนันออนไลน์ TIGER อยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านเป้าหมาย จำนวน 2 หลัง
จากการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย น.ส.สมจิต , นายทัตชัย และน.ส.กฤตญา พร้อมทั้งได้ตรวจยึดทรัพย์สิน อาทิ รถยนต์หรู ประกอบด้วย รถยนต์ยี่ห้อหรู , เครื่องประดับ , กระเป๋าแบรนด์เนม และเงินสด พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ยังสามารถอายัดเงินในบัญชีของผู้ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 4 ล้านบาท รวมมูลทรัพย์สินที่ตรวจยึดเป็นเงินกว่า 46 ล้านบาท
จากการสอบถามทัตชัย ให้การว่าตนเองเป็นผู้นำระบบพนันออนไลน์ TIGER มาให้เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ใช้งาน โดยมอบหมายให้นางสาวกฤตญา ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นภรรยาในการบริหารด้านการเงิน
จากการสอบถามน.ส.กฤตญา ให้การว่าตนเองเป็นฝ่ายการเงินให้กับนายทัตชัย โดยมีหน้าที่สรุปยอดเงิน และติดตามยอดเงินจากเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มาใช้แพลตฟอร์ม TIGER มีและเว็บไซต์พนันในเครือข่ายกว่า 40 - 50 เว็บไซต์
จากการสอบถามน.ส.สมจิต ให้การว่าว่าตนเองเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับชำระเงินค่าระบบพนันออนไลน์ TIGER โดยจะมีนางสาวกฤตญา ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นน้องสาวของตนเป็นผู้ควบคุมโอนเงิน และถอนเงินที่ได้จากเว็บไซต์พนันออนไลน์
