สนามข่าว 7 สี - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการ ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 6” พื้นที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบเครือข่ายนิติกรรมอำพรางการถือครองที่ดินแทนต่างด้าว รวมมูลค่า 300 ล้านบาท
พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 6” พูลวิลลาเถื่อนในพื้นที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยออกหมายตรวจค้น 15 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 13 ราย
เป้าหมายในการตรวจค้นหลัก ๆ เมื่อวานนี้ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว และพูลวิลลา แห่งหนึ่ง พื้นที่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ราคาหลังละประมาณ 10-20 ล้านบาท เนื่องจากตรวจสอบเชิงลึก พบว่า มีนิติบุคคลใช้นอมินี คนไทยถือหุ้นแทน เพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหมู่บ้านดังกล่าว จำนวน 6 บริษัท
ซึ่งจากการสอบสวนบุคคลต่างด้าว ให้การว่า ต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความ บริษัทบัญชี ให้เปิดบริษัท เพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทย จึงเชื่อว่าครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยถูกกฎหมาย ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใด
สอดคล้องคำให้การของคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ก็ให้การว่า เป็นการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าว ไม่เคยชำระค่าหุ้น ไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใด ๆ มาก่อน
ตำรวจตรวจยึด เอกสารการจดทะเบียนบริษัท เอกสารบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน และขยายผลไปยังบุคคล หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไป
สรุปภาพรวมการกวาดล้างเครือข่ายนอมินี ก่อนหน้านี้ตำรวจดำเนินการมาแล้ว 5 เฟส ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ 6 จังหวัด
เริ่มจากที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และชลบุรี ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวม 233 แปลง เนื้อที่กว่า 160 ไร่ มูลค่าประมาณ 2,539 ล้านบาท ศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม 133 หมาย และมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้ว 20 คดี
ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามขบวนการนอมินี และกลุ่มทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ พร้อมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิด
