ปอศ. - สรรพากร ทลายเครือข่ายบิลผี ขายใบกำกับภาษีปลอม โกงแวต ทำประเทศเสียหายกว่า 360 ล้านบาท ใช้สายลับแฝงตัวล่อซื้อ จนพบหลักฐานมัดขบวนการ
วันนี้ (17 ส.ค.69) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับ กรมสรรพากร แถลงข่าวปฏิบัติการ "Anti Ghost Bill - ทลายเครือข่ายบิลผี ทวงคืนภาษีชาติ" เข้าตรวจค้น 10 จุด ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และชัยภูมิ เพื่อทลายเครือข่ายปลอมใบกำกับภาษีขาย (VAT ปลอม) ซึ่งพบมูลค่าความเสียหายทางภาษีสูงถึง 360 ล้านบาท
ปฏบัติการทลายบิลผี จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 3 คน เป็นเพศหญิง 1 คน ทำหน้าที่นายหน้า/ตัวแทนขาย สั่งซื้อและจัดส่งใบกำกับภาษีปลอมทางไปรษณีย์ และเพศชาย 2 คน เป็นบัญชีม้า รับโอนเงินค่าบิลปลอม กับกรรมการบริษัทออกใบกำกับภาษีปลอม และรับโอนเงินแบ่งผลประโยชน์
ตรวจยึดของกลาง กว่า 200 รายการ แบ่งเป็น เอกสารเกี่ยวกับใบกำกับภาษี 105 ฉบับ และรายงานภาษีซื้อ-ขาย/ภ.พ.30 รวม 12 แฟ้ เอกสารการจัดส่งไปรษณีย์ 31 แฟ้ม และเอกสารสัญญา/การโอนเงิน 17 แฟ้ม สมุดบัญชีธนาคาร 18 เล่ม ตราประทับบริษัท 18 ตราประทับ คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง
สำหรับคดีนี้ กรมสรรพากรได้รับเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลและนิติบุคคล มีพฤติการณ์ขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริง โดยมีข้อมูลว่า ตัวแทนผู้ขาย ซึ่งใช้ชื่อว่า “อ้อ รฐา” พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เป็นผู้ติดต่อหาลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายที่เป็นกลุ่มปิดเป็นการเฉพาะจะไม่ติดต่อกับบุคคลอื่นนอกกลุ่ม ตำรวจ กก.2 บก.ปอศ. สืบสวนติดตามพฤติกรรม โดยให้สายลับแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเครือข่ายจนเป็นที่ไว้วางใจ จากนั้นได้ติดต่อล่อซื้อใบกำกับภาษีหลายครั้ง จนได้รับใบกำกับภาษี เมื่อระบุมูลค่าของสินค้าที่ต้องการซื้อในใบกำกับภาษีแล้ว จะมีการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นบัญชีม้าที่เปิดเพื่ออำพรางตัวตน อีกทั้งยังมีการใช้บุคคลอื่น ทำหน้าที่จัดส่งใบกำกับภาษีปลอมผ่านทางช่องทางไปรษณีย์ ใช้ชื่อบุคคลอื่นจ่าหน้าซองในการจัดส่ง
นอกจากนี้ ยังพบการจัดส่งใบกำกับภาษีไปยังกลุ่มลูกค้ารายอื่นทั่วประเทศจำนวนหลายราย และพบพฤติการณ์ใช้บริษัทสำนักงานบัญชีดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นเงินจำนวน 400 ล้านบาท และปิดงบการเงินโดยยื่นรายได้กว่า 300-400 ล้านบาท ต่อปี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
