ดีเอสไอพบเส้นเงิน ฟิล์ม รัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า พัวพัน CEO Forex-3D นัดให้ปากคำต้นเดือนสิงหาคมนี้
วันนี้(25 ก.ค.2566) นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ร่วมกับ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์ Forex-3D หลังออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 3 คน ในคดีแชร์ลูกโซ่ภาคที่ 4 ครั้งนี้
พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า คดีพิเศษเกี่ยวกับ Forex-3D ตอนนี้เป็นส่วนที่ 4 แล้ว ตัวผู้กระทำความผิดอยู่ระหว่างการสอบสวน ส่วนที่ออกหมายเรียกเพิ่มเติมนั้น เพราะพบเส้นทางการเงินจากผู้กระทำความผิดในคดีแรก คือคดีที่มีความเชื่อมโยงกับคนทั้ง 3 คนที่ออกหมายเรียกมา ส่วนอีกกลุ่มคือเมื่อทำคดีแชร์ลูกโซ่ก็จะมีคดีฝาแฝด คือคดีฟอกเงินที่จะทำคู่ขนานกัน ดีเอสไอก็จะติดตามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพย์สินที่มาจากความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งรับเป็นคดีพิเศษเช่นเดียวกัน โดยมีพยานบุคคลที่พบเส้นเงินเข้าไปเกี่ยวข้อง เบื้องต้น 8 คน
สำหรับกลุ่มแชร์ลูกโซ่ที่ออกหมายเรียกไป 3 คน สืบเนื่องจากกรณีที่มีคนกล่าวโทษ กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ซึ่งดีเอสไอดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินพบ 3 คนที่เชิญมา เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความใกล้ชิดกับนายขุนณรงค์ จึงเชิญมาพบเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงว่า มีธุรกรรมเชื่อมโยงกันอย่างไร มีกิจกรรมอะไรเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาบ้าง ซึ่งความเชื่อมโยงที่พบคือมีการโอนเงินมาจาก นายอภิรักษ์ โกฎธิ บางส่วน จากกรณี บริษัท มี ดี เพย์ นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีและเป็นผู้กระจายผลตอบแทน โดยมีเส้นเงินไปแตะกับกลุ่มคนที่ดีเอสไอมีหนังสือเชิญมา ส่วนที่เป็นบุคคลสาธารณะ ก็มีความพยายามที่จะอธิบายข้อเท็จจริงให้สังคมทราบ ถือเป็นมุมที่ดี ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมคลิปที่ชี้แจงไว้เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องของเส้นทางการเงิน จึงต้องเชิญเจ้าตัวมาอธิบายเพราะมีข้อเท็จจริงอื่นที่ต้องซักถามเพิ่มเติม
ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าวอีกว่า ทุกครั้งที่ทำคดีจะยึดจากคดีมูลฐานคือคดีแชร์ลูกโซ่เป็นหลัก แล้วขยายวงออกไป ว่าพยานหลักฐานไปถึงไหนก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คำอธิบาย ก่อนจะพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนความเชื่อมโยงทางการเงินมีหลายรูปแบบ ทั้งการโอนมาจากผู้กระทำความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เช่น บ.มี ดี เพย์ ส่วนเงินที่โอนมามีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านบาท ซึ่งตัวเลขที่พบมีตัวเลขที่มีนัยสำคัญ บางส่วนสอดคล้องกับรูปแบบการลงทุน มีลักษณะการโอนเงินถี่หลายครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งต้องเชิญมาอธิบายว่า ธุรกรรมที่เกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร โดยพบข้อมูลว่ามีทั้งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวและเส้นเงินจะเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์เป็นหลัก ซึ่งคดีแชร์ลูกโซ่ ส่วนใหญ่ทรัพย์สินถูกยักย้ายถ่ายโอนไปก่อนที่การกระทำผิดจะถูกตรวจพบ ซึ่งดีเอสไอมีหน้าที่ในการสืบสวนติดตามทรัพย์สิน ฉะนั้น ใครโอน รับโอน รับเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน ถือเป็นความผิดอาญาทั้งสิ้น หากมีเจตนาเพื่อจะปกปิดแหล่งที่มาของตัวเงินที่ได้มาจากแชร์ลูกโซ่
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า บุคคลที่มีชื่อเสียง และเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ คือ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ดารานักแสดงชื่อดัง ซึ่งจะเดินทางเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ในวันที่ 8 ส.ค.นี้ และ นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า จะเดินทางเข้าให้ปากคำวันที่ 17 ส.ค.นี้
