คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีคำสั่งยึด-อายัดทรัพย์ 39 คดี มูลค่า 894 ล้านบาท เกินครึ่งหรือ 585 ล้าน เป็นทรัพย์ของแก๊งจีนเทา ฉ้อโกงประชาชน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พนันออนไลน์ 2 เว็บ โดนยึดกว่า 200 ล้าน
ยึดทรัพย์ 894 ล้าน วันนี้ (5 ก.ย.66) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) เผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ครั้งที่ 9/2566 วานนี้ (4 ก.ย.66) โดยได้พิจารณามีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 805 รายการ 39 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 894 ล้านบาท สำหรับคดีสำคัญ เช่น
1.คดี นายเซาเซียนกับพวก (แก๊งคริปโท หลอกเทรดเงินสกุลดิจิทัล) ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน จำนวน 15 รายการ เป็นเงินสด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด รถยนต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมดอกผล มูลค่า 585 ล้านบาท
2. คดีพนันออนไลน์ เว็บไซต์ www.huaysodplus.com จำนวน 289 รายการ ที่ดิน ห้องชุด รถยนต์ เงินสด เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พระเครื่อง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า 197 ล้านบาท
3. คดีพนันออนไลน์ เว็บไซต์ www.Linksbo.com จำนวน 8 รายการ เป็นสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกผล มูลค่า 24 ล้านบาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เคยมีคำสั่งให้อายัดไว้แล้ว 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 18 รายการ มูลค่า 31 ล้านบาท
4. คดีนายกุลเกียรติกับพวก ปลอมเอกสารสิทธิและการลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ 9 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 25 ล้านบาท
5. คดีนายสุทัศน์ กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อายัดทรัพย์ 18 รายการ เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า 10 ล้านบาท
6. คดีบริษัท มาร์เก็ตเทียร์ฯ กับพวก รฉ้อโกงประชาชน การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อายัดทรัพย์ 146 รายการ เป็นเงินสด รถยนต์ ทองรูปพรรณ พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องประดับ กระเป๋า นาฬิกา สินค้าแบรนด์เนม และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า 8 ล้านบาท
