ดีเอสไอ ร่วมถก ตร.สอบสวนกลาง ทำสำนวนคดีดิไอคอนกรุ๊ป ตามยึดที่ดินอีก 78 แปลง ประสานเรือนจำ เข้าแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่-พ.ร.บ.ขายตรง กลุ่มบอสเพิ่มภายในสัปดาห์หน้า
วันนี้ (6 พ.ย.67) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. ร่วมประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ป หลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ส่งสำนวนคดีเพิ่มเติมกว่า 1 แสนแผ่นให้ดีเอสไอ เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา
ภายหลังการประชุมร่วม 2 ชั่วโมง พ.ต.ต.ยุทธนา แถลงร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่วนการสอบสวนในประเด็นความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 (แชร์ลูกโซ่) และ พ.ร.บ.ขายตรงฯ ตาม ม.4 คือ มีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเรือนจำและทนายของผู้ต้องหา เพื่อทยอยเข้าแจ้งข้อหาเพิ่มกับบอสทั้ง 18 ราย และ 1 นิติบุคคล ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ส่วนเส้นทางการเงินของแต่ละบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
การประชุมจะครอบคลุมทุกประเด็นที่ตำรวจสอบสวนกลางที่ดำเนินการมาตั้งแต่แรก เพราะเป็นหน่วยงานรับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหาย มีแผนประทุษกรรม การดำเนินธุรกิจ และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ฯลฯ ส่วนที่ทนายความฝั่งดิไอคอนกรุ๊ป ขอให้สอบพยานดิไอคอนกรุ๊ปเพิ่มเติมนั้น ที่ประชุมไม่ได้มีการหารือ แต่ดีเอสไอเตรียมพร้อมไว้แล้ว ขอให้ทนายทำบัญชีพยานมาว่าให้สอบพยานรายใดและประเด็นใดบ้าง เพื่อป้องกันประเด็นซ้ำกัน โดยพนักงานสอบสวนจะใช้ดุลยพินิจว่าต้องสอบสวนทั้งหมดหรือไม่
สำหรับความผิดฐานฟอกเงิน ดีเอสไอได้ทำการอายัดที่ดินของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 78 แปลง และเตรียมประสาน ปปง. ดำเนินการตามความผิดมูลฐานการฟอกเงิน
