ห้องข่าวภาคเที่ยง - ตำรวจ บก.ปอศ. สนธิกำลังตรวจค้น 46 จุดทั่วไทย เอาผิดนิติบุคคลแฝงทุนจีนเทา 442 บริษัท หลังตรวจสอบแล้วพบว่าได้ร่วมกันจดบริษัทเพื่ออำพรางการประกอบธุรกิจ
ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. พร้อมกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 46 จุดทั่วประเทศ จับกุมนิติบุคคล 442 บริษัท ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 3,600 ล้านบาท และผู้ต้องหากว่า 1,000 คน ทำหน้าที่ กรรมการ จนถึงนายทุน ในจำนวนนี้พบนายทุนจีน 258 คน รวมทั้งมีนายทุนชาติอื่น ๆ
โดยผลการตรวจค้น พบความผิด 2 รูปแบบ คือ 1. การจดทะเบียนบริษัท ที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายและการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มาประกอบธุรกิจแย่งงานจากคนไทย จำพวกร้านค้า ร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ตจีน และธุรกิจนำเที่ยว และยังถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
ส่วนรูปแบบที่ 2. คือการจดทะเบียนบริษัทขึ้นมารับเงินโอนจากกลุ่มมิจฉาชีพ แทนการรับเงินจากบุคคลทั่วไป เนื่องจากสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้งต่อวัน และโอนผ่าน Internet Banking โดยเพียงมี User และ Password ของบัญชีนิติบุคคล นอกจากนี้อีกนัยหนึ่งคือนำเงินจากกลุ่มมิจฉาชีพมาฟอกเงิน
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังบอกว่ามีสำนักงานบัญชี บริษัทกฎหมาย และสำนักงานทนายความ ที่พบว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิด ไปรับรองลายมือชื่ออันเป็นเท็จในเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน จึงต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่บัญชี และทนายความ 25 คน รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งไปยังสภาทนายความ และสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตต่อไปด้วย
