ตำรวจ ปอท. จับกุมหนุ่ม ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รับแลก USDT เถื่อนให้แก๊งธุรกิจผิดกฎหมาย ทั้งคอลเซ็นเตอร์ และเว็บพนันออนไลน์ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
วันนี้ ( 29 พ.ค.68 ) ตำรวจกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จับกุมนายศุภากร หรือตี๋ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดี ร่วมกันฉ้อโกง ,ร่วมกันฟอกเงิน ,และร่วมกันเป็นอั้งยี่ โดยจับกุมได้ที่อาคารแห่งหนึ่ง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจาก ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ทำการสืบสวนกรณีผู้เสียหายถูกคนร้ายซึ่งรู้จักผ่าน Tiktok หลอกให้ลงทุนเทรดคริปโตฯ ผ่านแพลตฟอร์มปลอมชื่อ https://foxwallet-co.co-cash.com มูลความเสียหายกว่า 1.8 ล้านบาท โดยพบว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าจำนวนหลายบัญชี และมีการฟอกเงินต่อหลายรูปแบบ ทั้งกดเงินสดจากบัญชีม้า ในพื้นที่จังหวัดพะเยา, มีการฟอกเงินผ่านแอปพิเคชันออนไลน์ รวมทั้งมีการนำเงินที่ได้ไปซื้อรถหรู จึงรวบรวมหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับ และเปิดปฏิบัติการ “FOX Hunt” ล่าจิ้งจอก ทลายแก๊งหลอกลงทุน FOX Wallet ปลอม รวบยกแก๊ง 8 คน ทั้งจีนดำ ไทยดำ ยึดทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท” ไปแล้วก่อนหน้านี้
ต่อมาได้ขยายผล พบว่ากลุ่มผู้ต้องหา นำเงินที่ได้จากการฉ้อโกง ไปฟอกเงินโดยการซื้อคริปโทฯ USDT เถื่อน กับนายศุภากร จำนวนกว่า 30 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีส่วนตัวและบัญชีม้าต่าง ๆ จากนั้นนายศุภากร จะโอนไปยังกระเป๋าของบอสจีน ตำรวจตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทฯ ของนายศุภากร พบว่ามียอดเงินหมุนเวียนจากการขาย USDT เถื่อน ให้กับ แก๊ง Call Center และเว็บพนันกว่า 300 ล้านบาท จึงนำตัวนายศุภากร นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าไม่รู้ว่าผู้ต้องหาที่มาซื้อ USDT กับตน ได้เงินมาจากการหลอกลวงผู้เสียหาย แต่จากการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้น น่าเชื่อว่า นายศุภากร ย่อมรู้ หรือ ควรจะรู้ว่าเงินที่ผู้ต้องหานำมาแลกเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เนื่องจากมีการแลกเงินในจำนวนมาก ทุก ๆ วัน และมีการใช้บัญชีในการโอนมาซื้อเหรียญจำนวนหลายบัญชี
