ตำรวจไซเบอร์ทลายบัญชีม้าข้ามทวีป รวบหนุ่มอินเดีย จ้างสาวไทยเปิดบริษัท ชักชวนเหยื่อชาวสหรัฐฯ ลงทุน สูญเงินกว่า 2 ล้านบาท
วันนี้ ( 14 ต.ค.68 ) พล.ต.ต. ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. ตำรวจไซเบอร์ แถลงผลการปฏิบัติการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 นำกำลังเข้าจับกุม นายกูร์ดีป อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ที่บ้านพัก ย่านตลิ่งชัน และ นางสาว วันดี หุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล อายุ 41 ปี บ้านพักในจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อหา ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” ยึดของกลางได้เป็นเอกสาร สลิปการโอนเงิน และเงินสด 2 แสนบาท
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 เผยว่า มีผู้เสียหายชาวอเมริกันที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับอีเมลจากแอบอ้างเป็นบริษัท PayPal แจ้งเรียกเก็บเงิน 451.99 เหรียญสหรัฐ สำหรับการซื้อขาย Bitcoin และลงหมายเลขโทรศัพท์ของอเมริกาไว้ให้ติดต่อ ผู้เสียหายโทรไปคุยจนหลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีธนาคารจาก USA ไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลในประเทศไทย 54,350 เหรียญสหรัฐ หรือ กว่า 2 ล้านบาท
จากนั้นคนร้ายได้หลอกลวงให้โอนเพิ่มอีก 5,000 เหรียญสหรัฐ ข่มขู่ว่าจะมีปัญหาตามมา จึงโอนเงินเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมด 59,350 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2 ล้านบาท ผู้เสียหายเริ่มเอะใจ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และพูดมีสำเนียงคล้ายชาวเอเชียตะวันออก จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในสหรัฐฯ พบว่ามีเส้นทางการเงินโอนมายังประเทศไทย จึงประสานมายังประเทศไทยเพื่อให้ช่วยดำเนินการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบ พบว่าเงินของผู้เสียหาย ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยจริง เป็นนิติบุคคลงอยู่ใน ซอยราษฎร์บูรณะ 10 จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มี น.ส.วันดี เป็นกรรมการฯ แต่ หจก.ดังกล่าว จดทะเบียนเพียง 1 เดือน และปิดตัวลงไม่ได้ประกอบกิจการอะไร ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าเมื่อรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว ได้ถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของ ชายชาวอินเดีย และถูกถอนเงินสดออกไปซื้อทองคำแท่งที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านวังบูรพา กทม
สอบสวน นางวันดี ให้ข้อมูลว่า มีบุคคลมาจ้าง ให้เปิดบัญชีนิติบุคคล 1 หมื่นบาทเท่านั้น เมื่อมีคนโอนมาก็จะโอนต่อไปยังผู้ต้องหาอีกคนก่อนจะนำไปซื้อทอง
ส่วนนายกูร์ดีป ให้ข้อมูลว่า ทองที่ประเทศอินเดียแพง จึงใช้วิธีนี้ แต่ไปหลอกร้านทองอ้างว่าเป็นเงินที่ลูกค้าจากประเทศอินเดียโอนมาให้ซื้อทองจากประเทศไทยโดยซื้อเป็นทองแท่ง และให้ร้านไปแปรรูปเป็นทองรูปพรรณ เพื่อสะดวกต่อการนำกลับประเทศอินเดีย
พลตำรวจตรีชัชปัณฑกานต์ เผยว่า ขบวนการนี้มีผู้เสียหาย กว่า 20 คน เป็นชาวต่างชาติ ทั้งชาวแอฟริกาและชาวอเมริกา และมีเงินหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาแจ้งความ พร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลม้า แทนบัญชีม้า
