ปปง. ประสานหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ตรวจสอบติดตาม อายัดทรัพย์ “เฉินจื้อ” ในไทย พร้อมเฝ้าระวังรายชื่อเครือข่าย หลังสหรัฐฯ-อังกฤษ ยึดทรัพย์เครือข่ายดังกล่าว
วันนี้ (16 ต.ค.68) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่า กระทรวงยุติธธรรมสหรัฐอเมริกา ยื่นฟ้องนายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินธ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน และใช้มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่งในการยึดทรัพย์รวมทั้งคริปโทเคอร์เรนชี มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท
รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงิน กับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าว มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท นั้น
สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรณีรายชื่อที่กระทรวงการคลัง สหรัฐฯ มีการประกาศ สำนักงาน ปปง.จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมายังสำนักงาน ปปง. หากพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
สำนักงาน ปปง. ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ เพื่อสกัดกั้นการฟอกเงิน และยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นการปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่
