สนามข่าว 7 สี - ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บฯ พนันออนไลน์รายใหญ่ พบมีเงินหมุนเวียนปีละพันล้านบาท
ปฏิบัติครั้งนี้ตำรวจนำหมายศาลฯ เข้าค้นทั้งหมด 3 จุด โดยจุดแรก เป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่เขตสาทร กรุงเทพฯ ต่อมาจุดที่ 2 เป็นร้านรับแลกเงินสกุลต่างประเทศ ย่านเยาวราช ส่วนจุดที่ 3 เป็นบ้านเดี่ยวในตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดได้ทั้งหมด 6 คน
ประกอบด้วย นายซู่ อายุ 32 ปี ชาวไต้หวัน ทำหน้าที่คอยสั่งการ รวมทั้งชายและหญิงสาวคนไทยที่ร่วมขบวนการด้วยอีก 5 คน แต่ละคนทำหน้าที่ถอนเงินสดออกจากบัญชี และเปิดบัญชีม้า
เบื้องต้น ตำรวจยึดของกลางที่พบในบ้าน ซึ่งเชื่อว่าใช้กระทำผิดได้กว่า 75 รายการ มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อย่างโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม และเงินสดกว่า 7 แสนบาท
ถามว่าทำไมตำรวจถึงรู้ และเข้าไปค้นทั้ง 3 จุด เนื่องจากก่อนหน้านี้ ตำรวจไซเบอร์ ตรวจสอบพบเว็บไซต์หนึ่ง มีสมาชิกติดตามกว่า 3.4 แสนคน เปิดมานานกว่า 1 ปี มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท ต่อเดือน หรือกว่า 1.2 พันล้านบาทต่อปี ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ทุกชนิด โดยมีรูปแบบการโอนเงิน เพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีชาวมาเลเซียอยู่เบื้องหลัง ไปแจ้งจดทะเบียนดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า และเสื้อผ้า มีที่ตั้งอยู่เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ แต่ความจริงคือเปิดขึ้นเพื่อบังหน้า ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามที่จดแจ้งไว้
ทั้งนี้ ตำรวจยังพบบัญชีธนาคารของบริษัทนี้มีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนมากผิดปกติ ก่อนถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของอีก 2 บริษัท ซึ่งมีชาวไต้หวัน เป็นผู้ดูแล ก่อนโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารในแถวที่ 3 ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของบัญชี คอยทำหน้าที่เบิก-ถอนครั้งละหลักแสนถึงหลักล้านบาท ในลักษณะอำพรางเส้นเงินให้ยากต่อการติดตาม
เมื่อตำรวจสืบสวนได้ข้อมูลครบถ้วน จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นศาลจังหวัดนนทบุรี ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย ล็อตแรก 8 คน แยกเป็นชาวมาเลเซีย 1 คน ชาวไต้หวัน 3 คน และชาวไทย 4 คน จากนั้นขอศาลออกหมายค้นและเข้าจับกุมตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมทั้ง 6 คน
