วันนี้ (27 ธ.ค. 68) ด้วยเมื่อประมาณเดือนส.ค. ปี 2566 ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวนครสวรรค์ ถูกกลุ่มคนร้ายปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดี ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก เข้ามาทักทำความรู้จักสร้างความสนิทสนมในรูปแบบของคนรัก แล้วชักชวนให้ลงทุนเทรดทองคำบนแพลทฟอร์มที่คนร้ายสร้างขึ้น
โดยคนร้ายอ้างว่าตนเองมีรายได้จากการลงทุนเทรดทองคำระยะสั้น ลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนดีและเร็ว ผู้เสียหายได้พูดคุยด้วยระยะเวลาหนึ่ง จึงเชื่อว่าลงทุนแล้วได้กำไรกลับมาจริง จึงโอนเงินลงทุนไป ซึ่งในช่วงแรกสามารถถอนเงินกำไรออกมาได้จริง จึงทำให้ผู้เสียหายโอนเงินจำนวนมากขึ้นประมาณ 60,000 บาท จากนั้นไม่สามารถถอนเงินที่ลงทุนไปออกมาได้
ต่อมา ผู้เสียหายทราบข้อมูลจากการประสัมพันธ์ของตำรวจไซเบอร์ว่ามีขบวนการคนร้ายที่หลอกลวงในการลงทุนในลักษณะนี้ จึงมั่นใจว่าตนเองถูกหลอกลวงและไม่ได้โอนเงินให้กลุ่มคนร้ายเพิ่มเติมอีก จึงมาแจ้งความ พ.ต.ท.หญิง ธร สุขเรืองวงศ์ สว.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.4 ให้ดำเนินคดีกับคนร้ายทั้งหมด
ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า กลุ่มคนร้ายใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินจากผู้เสียหาย และมีการโอนต่อไปยังบัญชีผู้ต้องหาเป็นทอด ๆ รวม 10 บัญชี เป็นบัญชีธนาคารของคนไทย 8 บัญชี และเป็นบัญชีธนาคารของหัวหน้าขบวนการชาวรัสเซีย 2 บัญชี เป็นบัญชีผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มคนร้ายมีการสร้างความสลับซับซ้อนทางบัญชีด้วยการใช้บัญชีม้าจำนวนมากในการบริหารการเงินของขบวนการ เพื่อให้ยากแก่การติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยพบว่ามีการใช้บัญชีคนไทยทำหน้าที่กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม จากนั้นจะนำเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดิจิตัลเพื่อโอนให้ผู้ร่วมขบวนการ การกระทำของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 จึงได้สั่งการให้สืบสวนจับกุมขบวนการคนร้ายอย่างเคร่งครัด ต่อมาพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.4 จึงได้ร้องขอศาลจังหวัดนครสวรรค์ ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวน 10 ราย ดยชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.4 สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 7 ราย และสามารถอายัดเงินในบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้มูลค่าร่วม 2 ล้านบาท
ต่อมาวานนี้ วันนี้ (27 ธ.ค. 68) พ.ต.อ.ณัฐพล รัตนมงคลศักดิ์ ผกก.3 บก.สอท.4 , พ.ต.ท.ทรงกลด มาสม รอง ผกก.3 บก.สอท.4 และ พ.ต.ท.สมคิด ยะราช สว.กก.3 บก.สอท.4 พร้อมชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.4 สืบสวนทราบว่า MR. GABRIEL CHILASHVILI อายุ 31 ปี หัวหน้าขบวนการสแกมเมอร์ชาวรัสเซียรายนี้ ได้หลบหนีมาอยู่ที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวหัวหน้าขบวนการสแกมเมอร์ชาวรัสเซียรายนี้นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.4
จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหารายนี้อาศัยวีซ่านักเรียนในพื้นที่ จ.ชลบุรี เข้ามาก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 โดยมีการเข้าออกประเทศไทยเป็นจำนวนหลายครั้ง จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการณ์ในการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดผ่านเงินสกุลดิจิตัล และมีธุรกรรมที่โอนและรับโอนเงินจากบัญชีของกลุ่มคนร้ายจำนวนมาก
โดยการสืบสวนคดีนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ใช้การรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ การสืบสวนทางการเงินและการสืบสวนทางอินเตอร์เน็ต จนนำไปสู่การจับกุมขบวนการผู้ต้องหาซึ่งมีการแบ่งโครงสร้างและหน้าที่เป็นองค์กรอย่างชัดเจน
