รวบกรรมการบริษัทอาหารทะเลแช่แข็ง ปลอมเอกสารราชการ ลวงธนาคาร กู้สินเชื่อกว่า 10 ล้านบาท อ้างต้องการวงเงินหมุนเวียน เพราะธุรกิจขาดสภาพคล่อง
วันนี้ ( 27 ก.พ. 69) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุม นางสาวพัทธ์ธีรา อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ในฐานะส่วนตัว และหมายจับของศาลอาญา ในฐานะนิติบุคคล ฐาน ร่วมกันฉ้อโกง,ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม,ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม โดยจับกุมได้ในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2567 มีสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ให้ดำเนินคดีกับนิติบุคคลรายหนึ่ง มีพฤติการณ์ยื่นขอสินเชื่อ โดยใช้เอกสารเท็จประกอบการขอสินเชื่อ จนเกิดการเงินหลงเชื่อ อนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัทผู้ต้องหา เป็นวงเงินกว่า 10 ล้านบาท และสืบสวน ทราบว่า บริษัทดังกล่าวมี นางสาวพัทธ์ธีรา เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2561 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูปอาหารทะเล เป็นลูกค้าเก่า เคยมีประวัติการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินผู้เสียหาย
ต่อมาปี 2566 บริษัทผู้ต้องหา ได้ยื่นขอสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน โดยใช้แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี (ภงด.50) และใบเสร็จการชำระภาษี ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อ จนสถาบันการเงินหลงเชื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 10 ล้านบาท จากนั้นผู้ต้องหาจะนำบิลการค้ามาเบิกจ่ายเรื่อยมา และค้างชำระหนี้กว่า 2 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารแบบแสดง เป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลงขึ้น ตำรวจจึงรวบรวมหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับ ทั้งในฐานะส่วนตัว และนิติบุคคล
ต่อมาตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ได้สืบสวนหาเบาะของผู้ต้องหา จนทราบว่ากบดาน ที่ จ.ปทุมธานี กระทั่งพบว่ากำลังขับรถออกจากบ้าน จึงแสดงหมายตัวเข้าจับกุม สอบสวนให้การรับสารภาพ ว่าได้ปลอมใบกำกับภาษีของบริษัทคู่ค้า ที่แสดงรายละเอียดการนำเข้าส่งออกสินค้า ขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ และนำไปยื่นขอวงเงินสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินจริง เพราะต้องการวงเงินหมุนเวียนเนื่องจากธุรกิจขาดสภาพคล่อง
