ล่าเครือข่ายเว็บพนัน “BANKKOK1688” เงินหมุนกว่า 2,400 ล้าน หลอกใช้บัญชีม้า รับโอนเงินก่อนนำไปฟอกผ่านคริปโทฯ
วันนี้ ( 4 มี.ค. 69 ) สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ ชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้สืบสวนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย “bankkok1688” ได้ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล็อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคารา และพนันอื่น ๆ อีกหลายชนิด ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมแล้วประมาณกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 จึงมอบหมายให้ พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ส่งเจ้าหน้าที่ออกสืบสวนสอบสวน พบว่าเครือข่ายดังกล่าว มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ มีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินเข้าจากลูกค้า โอนเงินจ่ายคืนลูกค้า และบัญชีสำหรับยักย้ายถ่ายเทเพื่อฟอกเงิน ผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ รวม 18 บัญชี จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ผู้ต้องหาในขบวนการได้หลายคน
โดยล่าสุด พ.ต.ท.สุภารัตน์ คำอินทร์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายดังกล่าว กระทั่งสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วจำนวน 6 คน ได้แก่ นายภาณุพล อายุ 20 ปี เจ้าของบัญชีรับโอน-จ่าย เงินเว็บพนัน จับกุมได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ , น.ส.เบญจวรรณ อายุ 40 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมได้ที่ กรุงเทพมหานคร ,นายเชาวฤทธิ์ อายุ 43 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมได้ที่ จ.ชัยนาท ,นายคิรินทร์ อายุ 30 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ,นายชัยอนันต์ อายุ 19 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.เพชรบุรี และนายศิวรา อายุ 27 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.สระแก้ว ฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
สอบสวนนายคิรินทร์ อายุ 30 ปี 1 ในผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ได้ถูกชักชวนจากเพื่อนชาวกัมพูชาให้ไปเปิดบัญชีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จึงทำตามที่เพื่อนแนะนำ เข้ากระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) ด้วยการสแกนใบหน้า แล้วส่งมอบบัญชีธนาคาร พร้อมโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนชาวกัมพูชาไปใช้งาน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบว่าบัญชีดังกล่าวกลับถูกนำไปใช้รับโอนเงินจาก เว็บพนัน เพื่อนำไปซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าสูงถึง 59 ล้านบาท ก่อนที่จะโอนต่อไปยังกระดานเทรดต่างประเทศ เพื่อแปรสภาพทรัพย์สินหรือฟอกเงินต่อไป
ทั้งนี้ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.1 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผล ติดตามจับกุมตัวผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
