เจาะประเด็นข่าว 7HD - ตำรวจสืบสวนจนพบตัว กลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือ ร่วมแก๊งบัญชีม้า ตระเวนกดเงินสดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์ จับกุมได้ 8 คน ยึดเงินสดของกลางเกือบ 500,000 บาท
ภาพที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และตำรวจภูธรภาค 4 จับบัญชีม้า ในลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม หลังติดตามพฤติกรรม และพบผู้ชายกับผู้หญิง ไปถอนเงินสดจากธนาคารภายในห้าง โดยมีเพื่อนร่วมแก๊งอีกคน รออยู่ด้านนอก ตำรวจจึงแสดงตัวจับกุมได้ยกแก๊ง 4 ราย พร้อมเงินสด 300,000 บาท สมุดบัญชีธนาคาร โทรศัพท์มือถือ และรถยนต์
จากนั้น ขยายผลไปจัจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้อีก 4 คน ขณะถอนเงินจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงออนไลน์ ที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมยึดเงินสดเพิ่ม 178,540 บาท และรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เอกสารหลักฐานการทำธุรกรรม
พลตำรวจตรี นพเก้า โสมนัส รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 แถลงว่า ก่อนตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 จับกุมแก๊งนี้ ก็พบความผิดปกติการทำธุรกรรมทางการเงินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งฝากและถอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ก่อนถอนเงินสดต่อเนื่องจากหลายจุด ลักษณะเข้าข่ายการใช้บัญชีม้ารับโอนเงินจากการหลอกลวงออนไลน์ ที่ต้องนำเงินสดออกจากระบบให้เร็วที่สุด
ตำรวจจึงสืบสวน กระทั่งพบเครือข่ายแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบ โดยมีผู้ทำหน้าที่ จัดหาบัญชีธนาคาร หรือ บัญชีม้า จากบุคคลทั่วไป ส่งต่อให้กลุ่มควบคุมบัญชี ประสานงานผู้สั่งการ เมื่อได้เงินโอนเข้าบัญชี จะมีทีมตระเวนถอนเงินสด ก่อนส่งเงินต่อให้ผู้ควบคุมเครือข่าย ซึ่งครั้งนี้ ตำรวจยึดเงินสดรวม 478,540 บาท รถยนต์ 2 คัน โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม และเอกสารธุรกรรมทางการเงิน
เบื้องต้นแจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่จับกุมได้ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จากภาคเหนือ ในความผิดฐาน "เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย" ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี และขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการ รวมทั้งผู้สั่งการที่อยู่เบื้องหลังด้วย
