ทลายเครือข่ายเทพคริปโทฯ อายัดที่ดิน รถหรู ยึดยันชามข้าวหมาแบรนด์เนม

ตำรวจ บก.ปอศ. ทลายเครือข่าย ACME เทพคริปโทฯ หลอกลงทุน 1,300 ล้าน จับก่อนขึ้นเครื่องบิน ตรวจยึดที่ดิน รถหรู กระเป๋า ชามข้าวหมาแบรนด์แนม

วันนี้ (27 มี.ค.69) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) มอบหมายให้ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำกำลังเปิดปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายหลอกลงทุน "1000x.live" และ "Wowbit" รวบผู้ต้องหา 3 ราย ประกอบด้วย น.ส.จุฑามาศ (สงวนนามสกุล) จับกุมขณะกำลังจะเดินทางไปสนามบิน นายอติชาต (สงวนนามสกุล) จับกุมได้ขณะกำลังขึ้นเครื่องบิน ที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และนายศักดินา (สงวนนามสกุล) จับกุมได้ที่บ้านพัก

นอกจากนี้ ยังได้เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด ได้แก่ คอนโดฯ บ้านพัก และบริษัท พร้อมตรวจยึดของกลางสำคัญ ได้แก่ รถยนต์หรู 4 คัน มูลค่ารวมประมาณ 25 ล้านบาท สินค้าแบรนด์เนมกว่า 42 รายการ กระเป๋าแบรนด์เนม รวมถึงอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ชามข้าวสุนัขราคากว่า 7 หมื่นบาท  เครื่องประดับกว่า 60 รายการ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์: ควบคุมระบบ NVR กว่า 21 เครื่อง เอกสารสำคัญทางคดี โฉนดที่ดิน ที่ซื้อมาจากเจ้าของเดิม ในราคา 30 ล้านบาท เมื่อเดือน มิ.ย.65 บัญชีธนาคาร เอกสาร KYC คู่มือปฏิบัติงาน และแผนงานโปรเจกต์เหรียญ ACT

การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเดือน มี.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษ นายวรวัฒน์ และแพลตฟอร์ม 1000X ในข้อหาประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. จากนั้นศาลได้ออกหมายจับนายวรวัฒน์ ในข้อหาประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ต่อมาตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.สืบสวน 1000x.live จากคำให้การของผู้เสียหาย 29 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11 ล้านบาท พบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าว ตามที่ กลต.กล่าวโทษนั้น เป็นเครือข่ายหลอกลวงลงทุนเทรดทองคำผ่านแพลตฟอร์ม 1000x.live นำโดย นายวรวัฒน์ หรือ "แอ็คมี่" (เจ้าของเพจ "Acme Traderist" และฉายา "วาฬบิทคอยน์" ของไทย) ซึ่งได้ชักชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "ภารกิจทำ 3,000 ให้กลายเป็น 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ" อ้างกำไรสูงถึงร้อยละ 200 โดยใช้วิธีไลฟ์โชว์ผลกำไรและให้ผู้เสียหายซื้อขายตาม (Follow Trade) แต่เมื่อผู้เสียหายต้องการถอนเงินกลับไม่สามารถทำได้ จนนำไปสู่การออกหมายจับนายวรวัฒน์ กับพวก ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และร่วมกันฟอกเงิน

จากนั้นในวันที่ 9 มี.ค.69 มีผู้เสียหาย 64 ราย เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์คดีหลอกลงทุนโครงการ "Wowbit" มูลค่าความเสียหายกว่า 80 ล้านบาท  กก.4 บก.ปอศ.จึงสอบสวนขยายผลจนพบว่า หลังจากกลุ่มผู้ต้องหามีการหลอกลวงผู้เสียหายลงทุนผ่าน แพลตฟอร์ม 1000x.live  ออกอุบายรูปแบบใหม่ ผ่าน "Wowbit" โดยนายวรวัฒน์ ได้ชักชวนให้ลงทุนโปรเจกต์เหรียญ "ACT Coin" และฝากสินทรัพย์รับผลตอบแทนสูง (Earn) พบนายศักดินา (ซึ่งเป็นพนักงาน) เปิดบัญชีรับโอนเงินจากเหยื่อ ซึ่งพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 549 ล้านบาท

เมื่อได้รับเงินโอนแล้ว ขบวนการนี้จะใช้วิธี "เดินสายถอนเงินสด" กระจายหลายสาขาในวันเดียวกัน เพื่อนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และฟอกเงินผ่านระบบ DeFi ปิดบังเส้นทางการเงิน อีกทั้งยังพบการทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับ บริษัทของนายวรวัฒน์ ด้วย ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ และให้การภาคเสธ