บุกรวบบอสจีนเทา เครือข่ายแชร์ลูกโซ่ ตุ๋นเหยื่อร่วมลงทุนออนไลน์ สูญกว่า 1.2 หมื่นล้าน หลบหนีหมายจับทางการจีน กบดานในไทย ยึดทองคำแท่ง และเงินสกุลต่างประเทศ อื้อ
วันนี้ ( 19 มิ.ย. 69 ) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( CIB ) โดย กองบังคับการปราบปราม ( บก.ป. ) พร้อมตำรวจชุดจับกุม กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. ,ตำรวจชุดจับกุม ตท. ฝ่ายตำรวจสากล และประสานงานภูมิภาค2, ตำรวจชุดจับกุม ตม.จว.สมุทรปราการ ร่วมกันจับกุม นาย JU อายุ 39 ปี สัญชาติจีน โดยจับกุมซึ่งหน้าในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” โดยจับกุมได้บริเวณที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
สืบเนื่องจากตำรวจ กก.4 บก.ป. ได้สืบสวนเกี่ยวกับบริษัทที่มีลักษณะบริษัทที่มีพฤติการณ์ ให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (นอมินี) และมีลักษณะถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าว เช่น บ้านในหมู่บ้านที่มีราคาแพง เป็นต้น
ต่อมาตำรวจ กก.4 บก.ป. พร้อมตำรวจ ตท. และตม.จว.สมุทรปราการ นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 338/2569 ลงวันที่ 16 มิ.ย.69 เข้าตรวจค้นบ้าน ม.6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบ นายจวี เป็นกรรมการบริษัทไทยแห่งหนึ่ง จากการตรวจสอบ ทราบว่าเป็นบุคคลที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว โดยสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มีหนังสือมายัง กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งข้อมูลผู้ต้องหาสัญชาติจีน ซึ่งมีหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาจับกุม เพื่อส่งกลับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด
ตรวจสอบพฤติการณ์การก่อเหตุในประเทศจีนทราบว่า นายจวี พร้อมพวกรวม 3 คน ได้ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการลงทุนทั้งทางออนไลน์ และการสัมมนาแบบออฟไลน์ โดยนายจวี เป็นผู้พัฒนาระบบ และดูแลการทำงานของแพลตฟอร์ม ACE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนทางการเงินออนไลน์ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และใช้รูปแบบการตลาดแบบหลายชั้น (MLM) หรือแชร์ลูกโซ่ หลอกลวงให้ประชาชน เข้าร่วมลงทุน และโอนเงินจำนวนมาก ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 พบว่า มีสมาชิกที่ลงทะเบียนและยังมีสถานะใช้งานอยู่ 469,767 คน ผู้ต้องหามีการรับเงินลงทุนจากสมาชิก รวม 3.71 พันล้าน USDT คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทหยวน หรือประมาณ 11,000–12,000 ล้านบาทไทย นายจวี จึงมีความผิดฐาน ความผิดฐานจัดตั้ง และเป็นผู้นำองค์กรแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง ดำเนินการ หรือเป็นแกนนำเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงประชาชนให้ลงทุนหรือชักชวนสมาชิกต่อเป็นทอด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ตำรวจจึงดำเนินการ จับกุมนายจวี การอนุญาตสิ้นสุด โดย นายจวี จ รับทราบสิทธิ์และข้อกล่าวหาดีแล้ว และขอให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวมาทำบันทึกจับกุมที่ สภ.บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อีกทั้งจากการตรวจสอบพบว่า นายจวี มีรูปการณ์ทำพาสปอร์ต รวมถึงบัตรประชาชนประเทศต่าง ๆ 5 ประเทศ คือ ประเทศวานูอาตู, ปารากวัย, เมียนมา, เกรนาดา และจีน ตำรวจจึง ตรวจยึดทรัพย์สินรายละเอียดสิ่งของที่ตรวจยึด 1.) วัตถุคล้ายทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท 1 แท่ง , วัตถุคล้ายทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท 1 แท่ง , บัตรเครดิต วีซา Thailand Elite ของ Mr.JU ZHIXIANG 1 ใบ , บัตรเดบิต วีซา ธนาคารกสิกรไทย ของ Mr.JU ZHIXIANG 1 ใบ ,โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง , บัตรนักศึกษา ของ Mr.JU ZHIXIANG 1 ใบ , เอกสารสัญญาการซื้อขายรถยนต์, เอกสารสำเนาการจดทะเบียนรถยนต์ , เงินสกุลต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ,ธนบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา , ธนบัตรประเทศวานูอาตู ,บัตรอนุญาตทำงานประเทศกัมพูชา ของ Mr.JU ,บัตรประจำตัวประชาชนประเทศวานูอาตู รวมรายละเอียดสิ่งของตรวจยึด 18 รายการ มาไว้ตรวจสอบ
ขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป สอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
