ข่าวเย็นประเด็นร้อน - DSI สรุปผลปฏิบัติการ "Shutdown the laundering" อายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องมากกว่าร้อยล้านบาท แน่นอนว่าที่หลายคนจับตามอง สรุปแล้ว DSI ก็พูดชัด ว่ามีชื่อของ "นายภาวุธ" สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และ "ฟิล์ม รัฐภูมิ" เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้จริง ตามที่มีกระแสข่าวออกมา
นี่เป็นผลจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย รวม 24 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เป็นบริษัทเอกชน 15 แห่ง และบ้าน 9 หลัง อายัดของกลางเป็นเงินสด 65 ล้านบาท รถยนต์หรู 5 คัน รถที่ใช้ทั่วไป 15 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน ทองคำน้ำหนักประมาณ 50 บาท กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู 115 เรือน เงินแท่ง เงินสกุลดิจิทัล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสำคัญ
โดยปฏิบัติการนี้ DSI ตั้งชื่อว่า "Shutdown the laundering" เริ่มต้นทำคดีเมื่อ 6 เดือนก่อน หลังมีผู้เสียหายกว่า 500 คน รวมตัวกันเข้าแจ้งความ หลังสงสัยว่า บริษัทที่รับดำเนินการเทรดซื้อขายหุ้นผ่าน Forex อาจมีพฤติกรรมหลอกชักชวนคนมาลงทุน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ นางสาวฎีร์ญาภา วิจิตรมณีวัชร์ หรือ น้ำเพชร อดีตผู้ประกวดนางงาม ที่สูญเงินไปรวมกว่า 70 ล้านบาท จนซึมเศร้าอย่างหนักจนเกือบจบชีวิตตัวเอง เธอเล่าว่ามีเพื่อนสนิทชักชวนเธอเทรดหุ้นผ่านโบรกเกอร์นี้ แรก ๆ ทุกอย่างเป็นไปได้สวย เธอเทรดได้เงินวันละ 2-3 ล้านบาท แต่พอผ่านไปได้ระยะหนึ่ง เริ่มเจอปัญหาจนเงินที่เธอสะสมอยู่ หายไปจนเกลี้ยง ทีแรกยังเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ กระทั่งลองเอาโทรศัพท์ของแม่ และแม่บ้าน มาเข้าเทรดในช่วงเวลาเดียวกัน ปรากฎว่ามีแค่บัญชีของเธอคนเดียวที่ติดลบ จึงเริ่มรู้ตัวว่าบริษัทนี้มีปัญหา
หลังการสืบสวนของ DSI ที่ไล่ไปตามเส้นทางการเงินของบุคคล และนิติบุคคล รวม 77 รายชื่อ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดเว็บฯ เพจฯ มาลงทุน กลุ่มชักชวน ให้คำแนะนำ หรือสอนเทรด และกลุ่มที่ดำเนินงานด้านการเงิน
ในจำนวนนี้ก็จะมีเส้นทางการเงินของ นายภาวุธ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่พบปลายทางการรับโอนเงิน ปี 2567 มีการรับโอนเงินไป 14 ครั้ง รวม 28 ล้านบาทภายในวันเดียว และ 1 ใน 2 บริษัทที่รับโอนเงิน ก็มีสภาพเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ ที่ภายในไม่ได้มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด
ซึ่งอธิบดี DSI ย้ำว่า ไม่ว่าจะเป็นใครที่พบความผิดปกติในคดีนี้ ก็ยังไม่ถึงคิวต้องออกหมายเรียก หรือหมายจับ เพราะพยานหลักฐานที่ยึดมาได้มีจำนวนมาก พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลารวบรวมให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน อีกทั้ง นายภาวุธ ก็ยังอยู่สมัยประชุมสภา ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อน DSI ถึงจะออกหมายเรียกเชิญมาชี้แจงได้
และก็อย่างที่ได้ยินไป ว่ามีชื่อของ "ฟิล์ม รัฐภูมิ" อดีตดารา อยู่ในกลุ่มของโบรกเกอร์ เป็นการยืนยันทั้ง 2 รายชื่อที่มีกระแสข่าวออกมา ว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งก็ย้ำตรงนี้อีก 1 รอบ ว่าทั้ง สส. และอดีตดาราดัง ยังไม่ถือเป็นผู้กระทำผิด ยังเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงความบริสุทธิ์ และการดำเนินคดีนี้ ก็ไม่ได้มีใบสั่งทางการเมืองแน่นอน เพราะตอนที่รับทำคดีเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง
ล่าสุด นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันพร้อมส่งข้อมูลทั้งหมดให้ DSI ตรวจสอบ และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของ สส. จะเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคม โดยระบุว่า ก่อนเข้ามาทำงานการเมืองเคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น การค้าออนไลน์, ระบบชำระเงินออนไลน์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดก่อนเข้าสู่การเมือง เมื่อ 3 ปีก่อน เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับ Broker มีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีหลายครั้ง และหยุดการลงทุนนาน จึงไม่ทราบว่าเงิน 28 ล้านบาท มาจากช่วงเวลาและบัญชีใด
