ตำรวจ ปอศ. บุกรวบหนุ่มจีนพร้อมแฟนสาวคนไทย ลักลอบเปิด Exchange เถื่อน รับแลกเงินหยวนออนไลน์ เพียง 6 เดือน เงินหมุนเวียน 26 ล้าน เงินโอนขาเข้าโยงกับบัญชีที่ถูกใช้ในอาชญากรรมไซเบอร์
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม Mr.ZHENG อายุ 28 ปี สัญชาติจีน และ น.ส.กิตติยาพร (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี สัญชาติไทย ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นของศาลเข้าตรวจสอบและจับกุมได้ที่ ทาวน์โฮมแห่งหนึ่ง แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
คดีนี้ตำรวจได้ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม Facebook โพสต์ประกาศโฆษณาให้บริการรับแลกเปลี่ยนและโอนเงินบาทเป็นเงินหยวน โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 26 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และยังพบว่ามีบัญชีโอนเงินขาเข้าเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกใช้ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 9 บัญชี ยอดเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาท
ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้น พบผู้ต้องหาทั้ง 2 คน โดยมี Mr.ZHENG เป็นนายทุนชาวจีน และ น.ส.กิตติยาพร ทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจคอยตอบลูกค้า บริหารจัดการเงินในภาพรวม และเปิดบัญชีรับโอนเงินจากลูกค้า ได้ค่าตอบแทนจากส่วนต่างของเรทเงินในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร 4 เล่ม เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การยอมรับว่าได้ร่วมกันเปิดให้บริการแลกเงินหยวนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อหวังผลกำไรจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน และยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจรับแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังจริง
