จนมุมคาสถานีรถไฟ สาวบัญชีม้า โยงเว็บพนันออนไลน์ เส้นทางการเงิน 3 ชั้น มีเม็ดเงินหมุนเวียน มูลค่ากว่า 529 ล้านบาท ผู้ต้องหาอ้าง บัญชีเปิดใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น
วันนี้ ( 27 ส.ค. 69 ) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง จับกุมตัว น.ส.รอปีอ๊ะ อายุ 40 ปี ฐาน ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน (ไพ่บาคา, รูเล็ต) หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ 1352/2569 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2569
สืบเนื่องจากการสืบสวนเว็บไซต์ www.OLE777.com ซึ่งมีการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนเล่นการพนันออนไลน์ เช่น พนันฟุตบอล สล็อต บาคาร่า และรูเล็ต ตำรวจจึงให้สายลับสมัครสมาชิก ทดลองเล่นการพนัน 10 ครั้ง พบว่าสามารถเดิมพัน และได้เสียทรัพย์สินกันจริง จึงได้บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 10 บัญชี เป็น บัญชีแถวที่ 1 จากนั้นได้สืบสวนขยายผลเส้นทางการเงิน พบ บัญชีแถวที่ 2 จำนวน 19 บัญชี ทำหน้าที่รับและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน และตรวจสอบต่อพบ บัญชีแถวที่ 3 จำนวน 7 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีบุคคลที่ใช้รับและโอนเงินเพื่อหมุนเวียนในระบบพนันออนไลน์ เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีแถวที่ 3 พบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง เลขที่ 00101xxxxx ชื่อบัญชี BITKUB xxxx หลายครั้ง เป็นเงินจำนวนมาก โดยพบมูลค่าเงินที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 529 ล้านบาท จากพยานหลักฐานและการสืบสวนขยายผลดังกล่าว จึงนำไปสู่การขอศาลออกหมายจับ
ต่อมาตำรวจชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับว่า ผู้ถูกจับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าว จะมาปรากฏตัวที่ สถานีรถไฟปัตตานี ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี ตำรวจชุดจับกุมจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบบุคคลซึ่งมีตำหนิรูปพรรณคล้ายกับบุคคลตามหมายจับยืนอยู่ จึงได้แสดงตัวขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวของบุคคลดังกล่าว ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวคือผู้ต้องหาตามหมายจับจริง จึงได้แสดงหมายจับให้ผู้ถูกจับดู ซึ่งผู้ถูกจับได้ตรวจดูแล้ว รับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่ปรากฏรายละเอียดตามหมายจับ ตำรวจชุดจับกุม จึงนำตัว ผู้ถูกจับมาทำบันทึกการจับกุมที่ ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. ต่อมาได้นำตัวผู้ถูกจับส่ง ศาลอาญามีนบุรี ผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบสวนคำให้การเบื้องต้น ผู้ถูกจับยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่รับว่า บัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นบัญชีของตนเองจริง แต่มีไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น มิได้มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำการใด ๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด
