วันนี้ (9 ก.ค. 68) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันตรวจค้นจำนวนสถานที่ 10 จุด ได้แก่ จ.ปทุมธานี, นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร และร่วมกันดำเนินคดีและกล่าวโทษกับกลุ่มผู้ต้องหา จำนวน 12 ราย ความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”
สืบเนื่องจาก ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน เพื่ออำนวยความสะดวก แต่กลับมีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money)
โดยผูกกับบัญชีธนาคารหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางนำเงินออกจากประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน หลบเลี่ยงภาษี เป็นช่องทางการโอนเงินผิดกฎหมายหรือฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทา
เจ้าหน้าที่ตร. จึงดำเนินการตรวจสอบเชิงรุก พบ 5 บริษัทที่มีพฤติการณ์กระทำความผิด ในรูปแบบการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งมียอดเงินหมุนเวียนรวมเกือบ 400 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้น 10 จุด พบทรัพย์สินและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลายรายการ จึงได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
