ตร.ไซเบอร์รวบ 2 ประธานบริษัท เปิดบัญชีธนาคารแบบนิติบุคคลบังหน้า รับฟอกเงินได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์
วันนี้ ( 18 ม.ค.69 ) สืบเนื่องจากตำรวจ กก.3 บก.สอท.1 ได้สืบสวนพบการลักลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ เครือข่าย “lalikabet168e” และตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 100 ล้านบาท ใช้บัญชีธนาคารแบบนิติบุคคล เพื่อปิดบังการทำธุรกรรมทางการ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่จดแจ้ง ตำรวจจึงได้สืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการจากศาลอาญาได้สำเร็จ
โดยล่าสุด พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย ผกก.3 บก.สอท.1 ได้สั่งการให้ตำรวจในสังกัด ออกติดตามจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าว กระทั่ง พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทาวะรมย์ สว.กก.3 บก.สอท.1 ได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาได้ จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายพิษณุ อายุ 43 ปี เจ้าของบริษัท เสกสันต์ การช่าง จับกุมได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
2. นายภิชญาภา อายุ 27 ปี เจ้าของบริษัท พีพี อินโนชั่น จำกัด เข้ามอบตัว ณ กก.3 บก.สอท.1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยทั้ง 2 บริษัท ได้จดทะเบียนเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับฟอกเงินที่ได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ ตำรวจจึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” และอยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี และสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ๆ เพื่อนำตัวพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
