ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายฟอกเงิน น.ส.แตงไทย มือธุรกรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติ มูลค่า 9 พันล้าน พร้อมยึดทรัพย์กว่า 60 ล้าน หลังพบอีกเอี่ยวเส้นเงินเว็บพนัน
วันนี้ ( 17 มี.ค. 69 ) สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ กก.4 บก.สอท.5 สืบสวน และตรวจสอบกรณีได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย “G2GGO” ให้คนเข้าเล่นพนันกันอย่างผิดกฎหมาย จึงได้สืบสวนจนทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าเดิมพันแพ้ชนะได้เสียทรัพย์สินกันจริง จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้น คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี
ต่อมาตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ผู้ต้องหา 21 คน ตรวจค้น 4 จุด จากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน สอบสวน 1 ใน ผู้ต้องหา ให้การว่า มีหน้าที่เอาเงินที่ได้จากการกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ออกจากระบบ ไปแลกเปลี่ยนที่ร้านรับแลกเงินที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นสกุลเงิน ริงกิต มาเลเซีย แล้วใช้ร้านรับแลกเงินเป็นช่องทางนำเงินออก โดยมีผู้สั่งการคือ น.ส.แตงไทย พร้อมพวกอีก 2 คน
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานสำคัญเป็นประวัติการแชตไลน์ ระหว่างผู้ต้องหา กับกลุ่ม น.ส.แตงไทยพร้อมพวก รวมทั้งเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์จำนวนมาก ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารของนายขวัญชัย, นายสัญญา และ น.ส.ศิรินภา ที่ทำหน้าที่โอนถ่าย และนำเงินไปแปรสภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานศาลศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย และหมายจับ น.ส.แตงไทย พร้อมพวก กระทั่งช่วงเช้ามืดวันที่ 16 มี.ค.69 ตำรวจไซเบอร์ นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญา, ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดสงขลา เข้าปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน จำนวน 4 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บ้านพักหลังที่ 1 ที่ ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือ นายสัญญา อายุ 51 ปี และ น.ส.ศิรินภา อายุ 48 ปี ยึดทรัพย์สิน ได้แก่ กระเป๋าแบรนด์เนม, ตุ๊กตาป๊อปมาร์ท, สร้อยทอง, เครื่องประดับเพชร, โทรศัพท์มือถือ, แม็กบุ๊ก , โฉนดที่ดิน, สมุดบัญชีธนาคาร, ใบนำฝากเงิน, รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 300,000 บาท
จุดที่ 2 บ้านพักหลังที่ 2 ที่ ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือ นายขวัญชัย อายุ 46 ปี พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ พระเครื่องทองคำ, โฉนดที่ดิน, นาฬิกาหรู, สมุดบัญชีธนาคาร, รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 3,600,000 บาท
จุดที่ 3 บ้านพักหลังหนึ่ง ที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และ จุดที่ 4 บ้านพักหลังหนึ่ง ที่ ถ.สนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือ น.ส.แตงไทย อายุ 50 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก บัตรเอทีเอ็ม และได้อายัดเงินในบัญชีธนาคาร กว่า 2 ล้านบาท
จากปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้ 4 คน พร้อมทั้งตรวจยึด และอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น ทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน,สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐาน ฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” โดยขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อติดตามตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สำหรับ น.ส.แตงไทย จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เป็น 1 ในบุคคลที่คณะกรรมการธุรกรรม (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.300-302/2568 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ รวมมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท โดยมีการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับพวกคนอื่น ๆ อีกหลายราย ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมูลฐานคดีอาญาอยู่ในความรับผิดชอบของ บช.ก.
