ข่าวภาคค่ำ - ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกระดับแผนสกัดเงินผิดกฎหมาย มูลค่าธุรกรรมเสี่ยงลดลงราว 40%
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความร่วมมือภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 11 แห่ง เดินหน้ายกระดับ มาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการเงินถูกใช้เป็นช่องทางในการทำผิดกฎหมาย และจะร่วมกันตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
ส่วนมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่องหลัก คือ การฝากหรือถอนเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ผู้ทำธุรกรรมต้องชี้แจงและแสดงหลักฐานที่มาของเงิน สองคือ ควบคุมการซื้อขายทองคำมูลค่าสูง เช่น 10-15 ล้านบาท ต้องชี้แจงเหตุผลในการใช้เงินสด แทนการโอนผ่านระบบธนาคาร และสุดท้ายคือ ความร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดูแลธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี จัดทำแนวทางควบคุมธุรกรรมเสี่ยง ซึ่งทั้งการตรวจสอบเงินสดจำนวนมาก และธุรกรรมทองคำ ทำให้มูลค่าธุรกรรม ที่มีความเสี่ยงลดลงประมาณ 40% จากระดับเดิมที่มีมูลค่าสูงถึงหลักแสนล้านบาท
นอกจากนี้ ภาคการเงินจะแลกเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง และในอนาคตมีแผนพัฒนาเป็นฐานข้อมูลร่วมระหว่าง 5 หน่วยงาน ซึ่งมีทั้ง ป.ป.ช และป.ปง. เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยได้รวดเร็วขึ้น
