รวบแก๊งบัญชีม้า พัวพันคดีฟอกเงิน

รวบแก๊งบัญชีม้า พัวพันคดีฟอกเงินหลอกโอนเงินตรวจสอบบัญชี ผู้เสียหายหลงเชื่อ สุดท้ายสูญเงินกว่า 452,000 บาท 

​กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) จับกุม นางสาวพลอยไพลินฯ อายุ 23 ปี

สืบเนื่องจากช่วงกลางปี พ.ศ. 2568 ผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์ โดยผู้โทรอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ชื่อ น.ส.พรพรรณฯ แจ้งว่าผู้เสียหายได้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ใน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 และบัญชีดังกล่าวมีเงินโอนเข้าจำนวน 600,000 บาท ก่อนจะถูกบุคคลหนึ่งถอนเงินออกจากบัญชี ที่สาขาห้างฯอีกแห่ง จังหวัดสุรินทร์

โดยอ้างว่าบัญชีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน ทำให้ผู้เสียหายตกใจ และเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริง จากนั้นคนร้ายได้โอนสาย ให้ผู้เสียหายพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการธนาคาร สาขาดังกล่าว ซึ่งแจ้งว่าผู้เสียหายจำเป็นต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ผู้เสียหายแจ้งว่าไม่สะดวกเดินทาง ต่อมาคนร้ายได้แอดบัญชี LINE ชื่อ “สภ.เมืองสุรินทร์” และ วิดีโอคอลหาผู้เสียหาย โดยช่วงแรกปรากฏชายแต่งเครื่องแบบตำรวจ ยศร้อยตำรวจโท ก่อนจะปิดกล้อง และสั่งให้ผู้เสียหายส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียนข้อความว่า “ใช้แจ้งความเปิดบัญชีไม่ถูกต้อง” นอกจากนี้ยังสั่งห้ามวางสาย ห้ามบอกเรื่องดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบ โดยอ้างว่าหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก ทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวและปฏิบัติตามคำสั่ง

หลังจากนั้นคนร้ายได้ส่งภาพการจับกุมผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน รวมทั้งภาพเอกสารที่มีข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนจะโทรกลับมาอีกครั้ง โดยอ้างตัวเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจเอก พร้อมส่งภาพบัตรข้าราชการตำรวจให้ผู้เสียหายดู​​

​เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อ คนร้ายอ้างว่าหากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และแสดงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน จะต้องโอนเงินทั้งหมดในบัญชีของตนไปยังบัญชีที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และยืนยันว่าเมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จภายในประมาณ 1 สัปดาห์ จะโอนเงินคืนให้ครบถ้วน ผู้เสียหายจึงเปิดแอปฯธนาคาร และโอนเงินไปยังบัญชีที่คนร้ายแจ้ง จำนวน 452,000 บาท

ภายหลังจากโอนเงินแล้ว ผู้เสียหายเริ่มเกิดความสงสัย จึงติดต่อสอบถามธนาคารในห้าง ขอนแก่น และสาขาห้างจังหวัดสุรินทร์ จึงทราบว่าไม่เคยมีการเปิดบัญชีเพิ่มเติม ตามที่คนร้ายกล่าวอ้าง และไม่มีการดำเนินคดีใดเกี่ยวกับผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงทราบว่าตนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และรีบติดต่อธนาคาร เพื่ออายัดบัญชีในทันที

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้เดินทางไปสืบสวนหาข่าวพบบุคคลมีตำหนิรูปพรรณคล้ายผู้ต้องหา จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยการแสดงบัตรข้าราชการตำรวจเพื่อทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบทราบว่าบุคคลดังกล่าวชื่อนางสาวพลอยไพลินฯ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาตรวจสอบยืนยัน สอบถามผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับฉบับนี้จริง และไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อน ผู้ต้องหาดูอย่างละเอียดจนทราบ และเข้าใจดีแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหา จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหามายัง บก.ปพ. จัดทำบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป​​​​​

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า ช่วงประมาณปี 2567 ตนได้มีการเปิดบัญชีให้กับแฟนเก่า ตามคำชักชวน ได้เปิดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี ได้ค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาท โดยการเปิดบัญชีเป็นการเปิดภายในประเทศ ไม่ได้ข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ได้มีบัญชี Facebook ทักมาหาตนได้ว่าจ้างให้ตนตระเวนกดเงินตามตู้กดเงิน โดยตกลงให้ค่าตอบแทนในการกดเงิน 100,000 บาท จะได้ค่าตอบแทน 1,000 บาท ตนได้ตระเวนกดเงินไปจำนวน 500,000 บาท ได้ค่าตอบแทนมาจำนวน 5,000 บาท​​